深陷網(wǎng)絡(luò)賭博，他負(fù)債累累，遂鋌而走險(xiǎn)為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，發(fā)展的賭客累計(jì)下注額達(dá)2.5億余元，還拉著妻子參與其中。經(jīng)江蘇省阜寧縣檢察院提起公訴，法院以開設(shè)賭場罪分別判處祁某有期徒刑四年，王某拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)偵查意見，公安機(jī)關(guān)將祁某的上線郭某抓獲歸案，目前案件正在審理中。

從賭徒到境外賭博網(wǎng)站代理

“一個(gè)多月的時(shí)間，我在亞星游戲賭博網(wǎng)站玩真人百家樂輸了幾十萬元，我懷疑遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙了?！?024年3月24日，一名賭客在輸?shù)艟揞~賭資后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案偵查發(fā)現(xiàn)，在亞星游戲網(wǎng)站界面上，龍虎斗、真人百家樂、電子競技、體育博彩等賭博方式應(yīng)有盡有，很有可能系賭博網(wǎng)站，但因網(wǎng)站服務(wù)器在國外，無法取得網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)，遂調(diào)整偵查方向，對與該賭客聯(lián)系的社交賬號(hào)、接收賭資的銀行賬戶等信息進(jìn)行分析。經(jīng)研判，有重大犯罪嫌疑的祁某進(jìn)入公安機(jī)關(guān)的偵查視野。2024年5月，公安機(jī)關(guān)將祁某抓獲歸案。

據(jù)祁某供述，2023年2月，他在某網(wǎng)站看電影時(shí)收到境外賭博網(wǎng)站亞星游戲的彈窗廣告，在好奇心驅(qū)使下點(diǎn)開廣告進(jìn)入網(wǎng)站并注冊了賬號(hào)。經(jīng)一位朋友介紹，祁某結(jié)識(shí)了亞星游戲網(wǎng)站代理郭某，接受邀約，以1000元的價(jià)格向郭某購買了真人百家樂的1萬分，很快就贏了幾千元，提現(xiàn)也很快到賬，這讓他對該網(wǎng)站深信不疑。

接下來的日子里，祁某連連獲勝，下注額逐漸從幾百元增加到幾萬元。然而，好景不長，噩夢般的連輸讓祁某之前贏的錢和本金全部輸光。不甘心的他向親友和網(wǎng)貸平臺(tái)借款，但這些錢又被吸入無底洞，很快祁某就輸?shù)?00多萬元。

迫于還債的壓力，祁某開始尋求賺“快錢”的路子。網(wǎng)站客服一句“成為代理發(fā)展賭客可以拿下注額12‰的提成”，讓祁某看到了“發(fā)財(cái)之道”。

2023年6月，祁某正式申請成為代理，在熟悉流程后，成為郭某的下級代理，開始招攬賭客。

祁某大力宣傳該賭博網(wǎng)站，發(fā)展了多名賭客下線。為了賺取更多返點(diǎn)，祁某還租房成立了“青年娛樂”工作室，配備電腦、茶臺(tái)，以方便賭客參賭和交流賭博“心得”。截至案發(fā)，祁某在該賭博網(wǎng)站開設(shè)管理賬號(hào)下的“碼量”（即發(fā)展的賭客累計(jì)下注額）超過2.5億元，被他發(fā)展的賭客累計(jì)輸?shù)糍€資上千萬元。

從資金流水中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)

2024年8月，公安機(jī)關(guān)以祁某涉嫌開設(shè)賭場罪移送阜寧縣檢察院審查起訴。

檢察官細(xì)致審查涉案資金流水后發(fā)現(xiàn)，祁某曾因失信被凍結(jié)銀行卡，其他的備用卡也因轉(zhuǎn)賬交易頻繁被銀行標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，大額轉(zhuǎn)賬會(huì)被限額，與他發(fā)展的賭客的轉(zhuǎn)賬記錄不能完全對應(yīng)。檢察官與公安機(jī)關(guān)偵查人員進(jìn)一步溝通，通過認(rèn)真審閱證據(jù)材料、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)以及轉(zhuǎn)賬記錄，終于還原了案件真相。

原來，為了方便收取賭資，牟取更多利益，祁某在明知違法的情況下，仍然讓妻子王某參與其中，用王某注冊的銀行卡收取賭資，并指使王某使用支付、銀行轉(zhuǎn)賬等方式幫助其結(jié)算賭資。查明事實(shí)后，檢察機(jī)關(guān)依法通知公安機(jī)關(guān)對王某補(bǔ)充移送起訴。

“我不知道他在做賭博網(wǎng)站代理，只是把銀行卡給他用，我沒有犯罪！”審查起訴階段，面對檢察機(jī)關(guān)的指控，王某極力否認(rèn)。

“給賭場代理者提供銀行賬戶，接收賭資，這種行為屬于為賭博活動(dòng)提供資金支付結(jié)算服務(wù)，涉嫌共同犯罪?！睓z察官耐心釋法說理，并出示祁某與王某的聊天記錄，其名下社交賬戶、銀行卡頻繁大額的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金記錄，以及賭客證言等證據(jù)，駁斥了王某的辯解。最終，祁某、王某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得50萬元。

2024年11月，阜寧縣檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪對祁某和王某提起公訴。阜寧縣法院經(jīng)開庭審理，于12月作出上述判決。

上線落入法網(wǎng)

“建議認(rèn)真梳理祁某的社交賬號(hào)、支付寶和銀行卡等轉(zhuǎn)賬記錄和聊天記錄，重點(diǎn)注意多次頻繁轉(zhuǎn)賬的聯(lián)系人，深挖關(guān)聯(lián)犯罪?！备鶕?jù)檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)偵查意見，公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步深挖細(xì)查，將祁某的上線郭某抓獲。

作為較高層級的代理，郭某主要負(fù)責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)和境外的網(wǎng)站客服取得聯(lián)系，獲取管理賬號(hào)，并發(fā)展代理。

為確保交易的隱蔽性，郭某從不直接面對參賭人員。該團(tuán)伙通過線上投注、線下結(jié)算的方式進(jìn)行，賭客將錢轉(zhuǎn)給代理后，通過代理發(fā)送的賭博賬號(hào)進(jìn)入網(wǎng)站完成投注。郭某會(huì)在每周一與代理進(jìn)行結(jié)算，之后再通過虛擬貨幣等方式和境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行最終結(jié)算。此外，郭某還通過低買高賣賭分的方式賺取差價(jià)，即以較低價(jià)格從網(wǎng)站購買賭分，再加價(jià)向其他代理出售。截至案發(fā)，郭某非法獲利300余萬元。

2025年2月17日，阜寧縣檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪對郭某提起公訴，目前該案正在進(jìn)一步審理中。此外，該院刑事檢察部門通過行刑反向銜接機(jī)制，將辦案過程中發(fā)現(xiàn)的部分賭客通過賭博獲利的線索移交給該院行政檢察部門，由行政檢察部門建議公安機(jī)關(guān)通過行政處罰沒收賭博違法所得。（管瑩　李春林　徐澤）