“感謝檢察機關(guān)為我們挽回50多萬元損失，還給我們指出了平臺管理存在的漏洞，我們將認(rèn)真整改，避免類似事件再次發(fā)生。”近日，上海某電商平臺的負(fù)責(zé)人致電浙江省寧波市北侖區(qū)檢察院表示感謝。

李某等人承接了上海某電商平臺在北侖多個街道的服務(wù)站業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)提供接收貨物和送貨上門的服務(wù)。在經(jīng)營過程中，李某等人發(fā)現(xiàn)可以利用平臺“極速退款”的規(guī)則“薅羊毛”。

“極速退款”本是一項提升消費者用戶體驗、縮短售后時效的服務(wù)，正常客戶需要退貨退款的流程是，客戶發(fā)起退款并將貨物交到快遞站，快遞員在拿到貨物后在工作手機上確認(rèn)收貨，平臺就會給客戶退款，通常退貨商品還沒到總公司，客戶就能收到退款。

2024年3月至9月，李某等人頻繁在該電商平臺惡意下單，并利用“極速退款”規(guī)則申請退款。為防止平臺發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)據(jù)異常，李某等人還注冊了多個平臺賬號，讓親戚朋友代為下單，甚至支付50元一單的好處費找網(wǎng)友代為下單。待收到平臺退款后，李某等人未將應(yīng)予退倉的商品進行退倉，而是將大量截留的商品進行轉(zhuǎn)賣牟利，金額高達50余萬元。該電商平臺在稽核時發(fā)現(xiàn)站點貨損異常，遂向公安機關(guān)報案。

李某等人到案后一直抱著僥幸心理，堅稱沒有詐騙行為，下單也只是正常給客戶補貨，甚至以平臺拖欠款項為由推卸責(zé)任，試圖以正常經(jīng)營掩蓋犯罪行為。因案情復(fù)雜，北侖區(qū)檢察院應(yīng)邀依法介入，對該案的定性和偵查方向提出了建議。2024年12月31日，公安機關(guān)將該案移送檢察機關(guān)審查起訴。

檢察官對李某等人下單的數(shù)據(jù)進行分析和甄別，發(fā)現(xiàn)他們每個服務(wù)站每月的下單量幾乎都超過500單，有的甚至是上千單，且下單的種類比較固定集中，絕大部分屬于生活用品，到貨后馬上選擇全部退單，與一般消費者的下單、消費習(xí)慣明顯不符，非法占有的目的性明顯。

檢察官又復(fù)盤了平臺與服務(wù)站的關(guān)系、服務(wù)站與服務(wù)站的關(guān)系，固定了購贓人的口供，厘清了贓款的分配，同時結(jié)合同案犯罪嫌疑人的供述、無退貨返倉的客觀情況，完善了證據(jù)鏈。

因案件涉及幾十個下單賬戶，涉及犯罪嫌疑人以及他們的親朋好友甚至是網(wǎng)友的賬戶，如何準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙金額成了審查起訴階段又一難點，也是后續(xù)追贓挽損的一個關(guān)鍵。

對此，檢察官梳理了十幾個社交賬號賬單和平臺提供的幾十個下單賬戶的訂單數(shù)據(jù)，再將平臺訂單數(shù)據(jù)與社交賬號賬單進行比對，結(jié)合言詞證據(jù)排除部分正常下單，鎖定異常流水，最終厘清了涉案金額?？陀^、科學(xué)的認(rèn)定方法、依據(jù)以及認(rèn)定的金額讓涉案人員心服口服。最終，通過檢察官充分的釋法說理，李某等人深刻認(rèn)識到他們的行為對平臺造成的損失，今年3月5日，李某等人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退賠全部涉案詐騙款50余萬元。

3月12日，經(jīng)北侖區(qū)檢察院提起公訴，李某等5人均因犯詐騙罪被法院依法判處三年以上有期徒刑，其中二人因情節(jié)較輕，依法適用緩刑。針對平臺“極速退款”規(guī)則存在的管理漏洞，檢察機關(guān)向電商平臺提出了建議。（蔣杰　李清清　葉脈清）