企業(yè)報警稱員工利用職務之便侵占企業(yè)采購款10萬元，民警循線偵查，竟挖出億元利益輸送網(wǎng)。

近日，江西省贛州市公安局章貢分局破獲非國家工作人員受賄案1起、職務侵占案2起，抓獲犯罪嫌疑人3名，幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟損失400余萬元。

企業(yè)“內(nèi)鬼”露頭

2024年7月，贛州市公安局章貢分局經(jīng)偵大隊接到轄區(qū)某企業(yè)報案，稱該企業(yè)總經(jīng)理助理張某長期利用職務之便侵占企業(yè)采購款10萬元，給企業(yè)經(jīng)營發(fā)展造成不利影響。

辦案民警經(jīng)過詢問和調(diào)查判斷，嫌疑人張某以其總經(jīng)理助理身份很難獨自實現(xiàn)侵占目的，很可能存在其他涉案人員。隨即，章貢分局立即開通涉企案件偵辦“綠色通道”，抽調(diào)經(jīng)偵、法制、網(wǎng)安等部門民警成立專案組對案件展開細致調(diào)查。

專案組民警通過對該企業(yè)上千份供銷合同進行縝密分析，同時調(diào)取百余個涉案的對公、個人賬戶進行綜合研判，深挖案件背后相關人員，發(fā)現(xiàn)嫌疑人張某與該企業(yè)采購部經(jīng)理梁某、采購員吉某系共同犯罪，3名犯罪嫌疑人侵占企業(yè)采購款金額高達600余萬元，遠遠超過企業(yè)報案時所稱的10萬元。

涉案人員被抓

專案組民警通過對該案涉案資金層層分析、循線追蹤，全面掌握了嫌疑人張某與該企業(yè)采購部經(jīng)理梁某、采購員吉某的社會關系網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)與該企業(yè)有業(yè)務往來的11個省市供應商20家。

至此，一張案情復雜的經(jīng)濟犯罪網(wǎng)逐漸浮出水面。

經(jīng)過前期大量細致、扎實的分析研判工作，在掌握嫌疑人活動規(guī)律后，專案組民警立即制定詳細的抓捕方案，于2024年9月對涉案人員同時展開抓捕，查扣、凍結涉案資金。

“我沒有侵吞企業(yè)錢款，有證據(jù)就拿出來！”面對訊問，嫌疑人梁某態(tài)度惡劣且拒不交代犯罪事實。

專案組民警隨即轉變思路，一邊突破除梁某以外的其他犯罪嫌疑人心理防線，一邊組織人員分頭前往浙江、北京等11個省市收集固定相關有力證據(jù)。

最終在扎實的證據(jù)面前，梁某等人的心理防線被完全突破，承認了侵占企業(yè)采購款的犯罪事實。

億元黑幕揭開

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人如實交代，張某與該企業(yè)采購部經(jīng)理梁某、采購員吉某等人利用職務之便，與20家供應商約定在儀表選型、維修、驗收以及設備采購過程中，幫助供應商以高于市場采購價的價格簽訂采購合同。

嫌疑人張某等人收取采購合同金額3%至10%不等的好處費，涉案金額高達上億元，供應商涉及江西、浙江、北京、湖北、湖南等11個省市。

面對高達600余萬元的侵占資金，專案組民警第一時間對涉案資產(chǎn)進行查封、凍結，通過多種方式勸導犯罪嫌疑人積極退贓。

此外，在案件處置過程中，10余家涉案供應商與該企業(yè)協(xié)商，主動提出降低供應成本，預計為該企業(yè)每年降低采購成本約600萬元。

案件的處置結果通報后，該企業(yè)多次召開警示教育大會，在強大的警示教育作用下，多名員工主動交代企業(yè)未掌握的侵占企業(yè)利益行為。

因涉嫌職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪等多項罪名，犯罪嫌疑人張某、梁某、吉某均被公安機關依法采取刑事強制措施。

目前，案件被移送至檢察機關審查起訴。（曾芳洲 歐陽德蓉 方傳坤）