買(mǎi)房時(shí)，面對(duì)所謂的低價(jià)“內(nèi)部房源”“特殊關(guān)系”，你以為是撿到的“餡餅”，實(shí)則可能是對(duì)方精心設(shè)計(jì)的陷阱，“撿漏”的最終結(jié)局或許是錢(qián)房?jī)煽铡?月12日，記者從甘肅省蘭州市公安局西固分局獲悉，該局于近日破獲以“出售單位內(nèi)部房”為幌子的詐騙案件40起，涉案金額高達(dá)2420余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人王某已被依法批準(zhǔn)逮捕，案件已移送起訴，警方已追贓挽損800余萬(wàn)元。

“撿漏”的房源

今年1月底，西固分局先鋒路派出所民警在開(kāi)展社區(qū)警務(wù)工作時(shí)發(fā)現(xiàn)，連續(xù)數(shù)日西固區(qū)某小區(qū)門(mén)口有數(shù)十人聚集，民警主動(dòng)上前詢(xún)問(wèn)情況。

經(jīng)了解，部分群眾稱(chēng)，他們通過(guò)一名自稱(chēng)是“西固區(qū)某單位財(cái)務(wù)部主任”的女子王某，購(gòu)買(mǎi)了位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”，還有一部分群眾則是有購(gòu)房意向者。其中，一名“購(gòu)房者”巨某表示，自己通過(guò)王某僅以60萬(wàn)元的價(jià)格就購(gòu)得了該小區(qū)一套市場(chǎng)價(jià)為110萬(wàn)元的房子，并向民警出示了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)受理通知書(shū)》、購(gòu)房發(fā)票、銀行回執(zhí)單等相關(guān)材料。

民警仔細(xì)查看巨某提供的購(gòu)房發(fā)票后發(fā)現(xiàn)，該發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)屬地并非是甘肅省，便提醒巨某通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定發(fā)票真?zhèn)危苑郎袭?dāng)受騙。巨某將購(gòu)房發(fā)票送專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，結(jié)果為假發(fā)票。隨后，巨某又到其他權(quán)威機(jī)構(gòu)查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)其持有的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)受理通知書(shū)》等均系偽造，懷疑自己被騙，于是前往西固分局先鋒路派出所報(bào)案。接報(bào)后，先鋒路派出所立即組織警力開(kāi)展調(diào)查取證工作。

犯罪嫌疑人落網(wǎng)

西固分局辦案民警通過(guò)對(duì)該小區(qū)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行調(diào)查走訪了解到，王某向巨某出售房屋，而開(kāi)發(fā)商并未對(duì)外銷(xiāo)售，房屋所有權(quán)仍歸開(kāi)發(fā)商所有，王某涉嫌詐騙的可能性極大。3月28日，辦案民警在蘭州市西固區(qū)某小區(qū)將犯罪嫌疑人王某抓獲。

據(jù)王某供述，她通過(guò)該小區(qū)地下車(chē)庫(kù)進(jìn)入小區(qū)內(nèi)部進(jìn)行踩點(diǎn)，確定開(kāi)發(fā)商尚未對(duì)外銷(xiāo)售的房屋位置，然后聯(lián)系開(kāi)鎖公司更換尚未對(duì)外銷(xiāo)售的房屋門(mén)鎖，接著偽造“西固區(qū)某單位財(cái)務(wù)部主任”工作證，對(duì)外謊稱(chēng)有一批位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”低價(jià)出售，并通過(guò)偽造《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、購(gòu)房發(fā)票等材料，詐騙巨某60萬(wàn)元。

辦案民警對(duì)王某名下9張銀行卡近5個(gè)月的銀行流水進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)有大量資金流入。民警據(jù)此斷定，王某以同樣手法多次實(shí)施詐騙的可能性極大。于是，民警擴(kuò)大偵查范圍，循線深挖。通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)先后有27名受害人通過(guò)親戚朋友相互介紹的方式，以低于市場(chǎng)價(jià)約三分之一的價(jià)格，從王某處“購(gòu)買(mǎi)”了位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”。

辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，王某抓住受害人想低價(jià)購(gòu)房的心理，要求受害人遵循所謂的“潛規(guī)則”“悶聲占便宜”。在受害人完成轉(zhuǎn)賬匯款后，將大部分受害人持有的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、購(gòu)房發(fā)票等材料收走，并聲稱(chēng)：“想要房子，就得一切聽(tīng)我安排，否則不賣(mài)給你！”

全力追贓挽損

為進(jìn)一步固定犯罪證據(jù)，民警依法對(duì)王某住所進(jìn)行搜查，共扣押《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)受理通知書(shū)》、銀行存根等書(shū)證354份、鑰匙70余套，制作的假水卡、假電卡、假燃?xì)饪ǖ?5套。隨后，民警先后前往銀行、稅務(wù)、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司等40余家單位進(jìn)行調(diào)查取證，梳理涉案銀行卡資金流水1400余頁(yè)，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的證據(jù)鏈。

在深挖偵查的過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)自2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某以低價(jià)出售安置房、鋪面等方式，使用同樣的作案手法實(shí)施詐騙13起，涉案價(jià)值768萬(wàn)元。在調(diào)查涉案贓款去向時(shí)，犯罪嫌疑人王某竟聲稱(chēng)：“我對(duì)錢(qián)沒(méi)有概念，花錢(qián)就是為了開(kāi)心。”

民警通過(guò)對(duì)涉案資金進(jìn)行分析研判發(fā)現(xiàn)，王某詐騙所得的贓款部分被用于個(gè)人消費(fèi)揮霍，500余萬(wàn)元用于打賞網(wǎng)絡(luò)主播，另外還贈(zèng)送給其網(wǎng)戀“男友”房產(chǎn)、豪車(chē)、首飾、名表等，累計(jì)價(jià)值980余萬(wàn)元。

為最大限度挽回受害人損失，西固分局組織警力兵分兩路，歷時(shí)14天，輾轉(zhuǎn)黑龍江省哈爾濱市、海南省海口市、三亞市、萬(wàn)寧市、內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市、河北省石家莊市等地，全力追贓挽損。通過(guò)不懈努力，追回贓款贓物共計(jì)價(jià)值800余萬(wàn)元，其中凍結(jié)涉案資金20萬(wàn)余元；扣押位于黑龍江省哈爾濱市、海南省三亞市的房產(chǎn)2套，價(jià)值354萬(wàn)余元；扣押品牌車(chē)輛5輛，價(jià)值310余萬(wàn)元；扣押金銀珠寶、名貴手表、手機(jī)電腦等50余件，價(jià)值116萬(wàn)余元。

目前，犯罪嫌疑人王某已被依法批準(zhǔn)逮捕，案件已被移送起訴。（閆振宙 李玉秀）