法治日報訊 記者張雪泓 北京市公安局經濟偵查總隊近日破獲一起地下錢莊案。該案中，團伙成員以虛構貿易貨物進口、偽造跨境貿易背景等方式，向北京市多家銀行和三方支付機構申請付匯，協(xié)助境內人員轉移資金。目前，該案已有7人被刑事拘留。

北京某銀行向警方舉報稱，在該銀行網點開戶的京外某貿易公司對公賬戶存在大量可疑交易。針對此線索，北京市公安局經偵總隊與市公安局西城分局協(xié)同作戰(zhàn)，先后前往全國多省市偵查取證，歷時30多天，成功打掉一個利用虛假跨境貿易非法買賣外匯的犯罪團伙。

經查，該團伙成員多為職業(yè)犯罪，分工明確，以虛構貿易貨物進口、偽造跨境貿易背景等方式，向北京市多家銀行和三方支付機構申請付匯，協(xié)助境內人員將資金轉移至境外，并從中牟利。對此情況，北京警方組織開展集中收網行動，一舉打掉該犯罪團伙。

據悉，近期，北京市公安局經偵部門依托“捍衛(wèi)·2024春夏平安行動”，對洗錢、地下錢莊等犯罪實施“鏈條式、根源式、規(guī)模式”打擊，摧毀職業(yè)化犯罪網絡、阻斷非法資金流轉通道，強力遏制利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款的蔓延勢頭。