一起普通的民事訴訟案件為何變成刑事案件？近日，這起由湖南省新田縣檢察院辦理的“民轉(zhuǎn)刑”案件揭開真相，法院一審依法以詐騙罪判處被告人謝某有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。

2023年4月20日，劉某來(lái)到新田縣檢察院控告申訴接訪室，向當(dāng)天接訪的新田縣檢察院檢察長(zhǎng)李夢(mèng)醒反映其與謝某民間借貸糾紛一案的相關(guān)執(zhí)行情況。

“2021年2月，謝某自稱在搞資金過(guò)橋業(yè)務(wù)，說(shuō)可以借些錢給她，一般用一個(gè)星期到一個(gè)月就歸還本金，還會(huì)支付一定的利息?！眲⒛辰榻B，開始的時(shí)候謝某按照約定，按時(shí)歸還本金和支付利息。在取得劉某的信任后，謝某稱大額資金流動(dòng)怕被銀行監(jiān)控，而且做完一單之后又有新的單子要做，暫時(shí)不退還本金，只支付利息。就這樣，劉某前前后后總共留在謝某處的本金達(dá)到160萬(wàn)余元。

到了2021年7月，謝某不再支付利息了。此外，劉某發(fā)現(xiàn)，謝某還向其他人借了很多錢。大家找到謝某詢問(wèn)情況，謝某稱，這些錢都投到新疆的一個(gè)工程上了。當(dāng)事人提出想考察工程，謝某就以各種理由推脫，只給大家看了一份工程合同和謝某與施工方之間的借據(jù)。

無(wú)奈之下，2021年9月，劉某將謝某訴至新田縣法院。

法院經(jīng)審理，判決謝某償還劉某本金160萬(wàn)余元，并支付利息。2022年2月，劉某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。但時(shí)隔一年多，該款項(xiàng)始終未能執(zhí)行到位。

李夢(mèng)醒詳細(xì)了解情況后，敏銳地發(fā)現(xiàn)該案并不簡(jiǎn)單，不是單純的借款，可能另有隱情，便要求民事檢察部門了解情況。

新田縣檢察院民事檢察部門發(fā)現(xiàn)，2021年9月至2022年8月，共有6名債權(quán)人稱謝某借款后未償還，并先后到法院提起民事訴訟，后經(jīng)法院民事判決確認(rèn)共有600余萬(wàn)元的借款事實(shí)，且都已經(jīng)進(jìn)入法院強(qiáng)制執(zhí)行程序，謝某唯一的一處房產(chǎn)已被法院輪候查封。

“該案借款數(shù)額這么大、人數(shù)也比較多，可能涉嫌詐騙犯罪?！鞭k案檢察官研判后將該線索移送至刑事檢察部門。

該院刑事檢察部門依法通過(guò)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室了解到，2021年11月，就有債權(quán)人向新田縣公安局報(bào)案，公安機(jī)關(guān)對(duì)謝某進(jìn)行了詢問(wèn)，謝某稱其借款是用于“資金過(guò)橋”，并向借款人支付了高額利息。

為查明借款的去向，辦案檢察官首先引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取謝某的銀行流水；其次調(diào)查核實(shí)謝某與新疆的建設(shè)工程是否有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。經(jīng)查，謝某的銀行卡流水均系向外省銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，且經(jīng)與謝某提供的工程合同的施工方核實(shí)，謝某與新疆建設(shè)工程并無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，其在民事訴訟中提供的建設(shè)工程合同和借據(jù)均系偽造。

該院隨即依法啟動(dòng)立案監(jiān)督程序。同年5月10日，新田縣公安局以涉嫌詐騙罪對(duì)謝某立案?jìng)刹椤?/p>

謝某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。原來(lái)，謝某在2020年開始接觸虛擬幣交易，沉迷炒幣無(wú)法自拔，在負(fù)債累累的情況下，便以“資金過(guò)橋”為幌子，以高額回報(bào)、支付高額利息等為誘導(dǎo)向親朋好友借款，在取得被害人信任后，大肆向親友借款，先后詐騙包括劉某在內(nèi)的7名親友共計(jì)700余萬(wàn)元，全部投入網(wǎng)絡(luò)博彩和虛擬幣交易平臺(tái)中，最終血本無(wú)歸。

經(jīng)新田縣檢察院提起公訴，今年1月12日，法院依法作出前述一審判決。（張吟豐　陸婷　劉澤業(yè)）