法治日報全媒體記者李娜 通訊員侯憲鋒 代瑜

全天都在進行資金交易，尤其下半夜最頻繁，每天的資金交易量在數(shù)十萬元以上……這是山東省濟寧市微山縣公安局民警根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)的一些賬戶異常交易情況。根據(jù)這些情況，民警循線深挖，偵破一起特大網(wǎng)絡犯罪案件，涉案流水達1億余元。

2021年3月，微山縣公安局接到線索稱，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金交易異常，出現(xiàn)小額測試、快進快出等符合電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的轉移資金特征。

“這些賬戶的異常在于不論白天黑夜，一直在進行資金交易，尤其在下半夜更為頻繁，這與銀行正常的交易時間不相符?！蔽⑸娇h公安局刑偵大隊副大隊長張杰說。經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些資金均為境外電信網(wǎng)絡犯罪團伙的非法所得，并且當?shù)卮嬖谝粋€以朱某航為首的轉賬洗錢團伙，孫某正是該團伙成員之一。

摸清該團伙活動規(guī)律后，民警立即組織抓捕，將朱某航等9人抓獲歸案，查獲一批作案用的手機、電腦及銀行卡40余張。經(jīng)警方查證，朱某航團伙先后涉嫌為境外犯罪團伙“跑分”洗錢金額1億余元。

根據(jù)朱某航供述，他的主要工作是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉出，每轉出1萬元可獲得15元的報酬。

警方順線深挖，相繼在湖南長沙、山東臨沂抓獲了與朱某航團伙對接的上家李某等5人。

“在團伙內(nèi)部，李某被稱為‘卡商’，提供銀行卡‘跑分’的朱某航團伙成員則是‘卡農(nóng)’。我們在‘卡商’李某的手機里，發(fā)現(xiàn)了一個經(jīng)常訪問的網(wǎng)址，叫‘小強支付’，這個‘小強支付’就是他的上線。”微山縣公安局網(wǎng)安大隊民警王士誠介紹說。

經(jīng)查，“卡商”李某等人組織“卡農(nóng)”給“小強支付”提供資金轉賬服務，而“小強支付”則給他們提供資金支付通道和大約轉賬額1%的報酬。警方通過綜合研判，發(fā)現(xiàn)“小強支付”平臺的窩點隱藏在廣東省廣州市白云區(qū)的一個城中村里。

掌握充分證據(jù)后，民警立即趕往廣州，在當?shù)鼐降呐浜舷?，?名主要犯罪嫌疑人抓獲。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，他們每天不僅用POS機“跑分”洗錢，而且通過中介非法購買對公賬戶信息，并將這些對公賬戶信息發(fā)給上家，開設賬戶向境外轉移資金。經(jīng)調(diào)查，“小強支付”的上家是一家持有第三方支付牌照的電子商務有限公司。

警方經(jīng)過調(diào)查取證，掌握了第三方支付公司涉嫌信息網(wǎng)絡犯罪的大量證據(jù)，摸清了犯罪團伙的組織架構和人員分工。隨后，專案組派出多路民警，在北京和廣州開展集中收網(wǎng)抓捕行動，將涉案公司搗毀，抓獲趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。

“目前，我們結合‘凈網(wǎng)2023’專項行動，正在對陳某勝等犯罪嫌疑人進行追逃，并與市場監(jiān)管、稅務等部門聯(lián)手出擊，在空殼公司清理、涉稅和網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)犯罪三個方面進行行政和刑事的同步治理?！蔽⑸娇h公安局網(wǎng)安大隊副大隊長張凱說。