4筆共計(jì)上千萬元的貨款屬于刑事犯罪還是經(jīng)濟(jì)糾紛?在檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督下,犯罪數(shù)額由最初的142.5萬元增加到1170萬元。日前,法院二審依法維持一審判決,被告人邢某犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十三年,并處罰金50萬元。

2020年12月3日,黑龍江省黑河市某貿(mào)易公司法定代表人邢某涉嫌以出售熔噴布為由詐騙他人142.5萬元,被河南省濮陽縣公安局移送該縣檢察院審查起訴。

濮陽縣檢察院檢察官審查卷宗材料時(shí),發(fā)現(xiàn)缺少該公司部分銀行賬戶明細(xì)。通過仔細(xì)調(diào)查,承辦檢察官發(fā)現(xiàn)案發(fā)同時(shí)期還有4筆貨款打入該公司賬戶。隨后,在承辦檢察官的引導(dǎo)下,偵查人員先后到廣東、浙江對(duì)這4筆貨款的打款人進(jìn)行調(diào)查,查明3人從邢某公司購(gòu)買了熔噴布,將貨款997.5萬元打入邢某的公司賬戶,由于多次催貨至今未交付,3人已向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹈袷略V訟;另1人從邢某公司購(gòu)買了鎢條,邢某收取定金30萬元后,兩年來并未履行合同。

新獲取的這4條線索是刑事犯罪還是經(jīng)濟(jì)糾紛?這取決于邢某的公司是否具有履行交易熔噴布的資質(zhì)和實(shí)力。根據(jù)邢某的辯解,其公司具有交易資質(zhì),且其被捕前正在從俄羅斯組織貨源,自己主觀上不具有非法占有貨款的目的。

為查明真相,濮陽縣檢察院和縣公安局組成調(diào)查組,先后到黑河市工商、稅務(wù)等部門了解邢某公司經(jīng)營(yíng)范圍和納稅情況。經(jīng)查,邢某公司具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán),可以經(jīng)營(yíng)熔噴布,但該公司未交納其認(rèn)繳的出資額490萬元,未向國(guó)家繳過稅款,且從未向國(guó)外支付過定金和貨款,賬戶上沒有資金,是一個(gè)名副其實(shí)的空殼公司。

之后,調(diào)查組又進(jìn)一步走訪了邢某的親戚和朋友,他們證明邢某平日租房居住,公司沒有固定辦公場(chǎng)所,經(jīng)濟(jì)拮據(jù),負(fù)債累累。

在扎實(shí)的證據(jù)面前,邢某終于交代了犯罪事實(shí)。2020年,邢某在新冠肺炎疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻時(shí),通過空殼公司簽訂熔噴布銷售合同,詐騙貨款1140萬元;以有色金屬銷售為由,詐騙貨款30萬元。收到巨額貨款后,邢某從未積極組織貨源,而是用于償還債務(wù)、購(gòu)買私家車、支付日常開銷。被捕前,他已揮霍資金330萬余元。

濮陽縣檢察院以邢某涉嫌詐騙1170萬元合同款為由向法院提起公訴,法院一審以被告人邢某犯合同詐騙罪判處其有期徒刑十三年,并處罰金50萬元。邢某不服,以經(jīng)濟(jì)糾紛不構(gòu)成犯罪為由提出上訴。日前,法院二審駁回上訴,維持原判。

張海燕 魏自民