近日,遼寧省葫蘆島市連山區(qū)人民法院對一起非法吸收公眾存款案進行了公開宣判。被告人杜某以高額返利、免費旅游為誘餌,累計吸取27名老年人錢款共計165.36萬元,年齡最大的受害人79歲,最多的一位受害人被吸取21.6萬元。法院認定杜某犯非法吸收公眾存款罪,判處其有期徒刑八個月,并處罰金2萬元,依法追繳被告人杜某非法吸收的錢款,按比例發(fā)還各集資參與人。

法院經(jīng)審理查明,2017年初,張某(另案處理)在重慶成立重慶某商貿(mào)有限公司,搭建某夕陽購網(wǎng)購商城,在全國各地設立加盟店,向社會不特定群眾募集資金。2017年8月18日至2018年3月間,被告人杜某伙同鄭某(另案處理)在遼寧省葫蘆島市連山區(qū)濱河路附近注冊成立連山區(qū)化機街某家用電器網(wǎng)絡銷售店,經(jīng)營“夕陽購”業(yè)務,鄭某為該店實際經(jīng)營者,杜某為該店店長。杜某在擔任該店店長期間,未經(jīng)國家相關部門批準,違反國家金融管理法規(guī),通過公開授課、會員間口口相傳等途徑,以高額返利、免費旅游為誘餌,向社會不特定群體變相吸收公眾存款,且被害人多為年齡在55歲至79歲之間的老年人。

法院審理后認為,被告人杜某向社會公眾非法吸收資金,擾亂金融秩序,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控的罪名和犯罪事實均成立,因其到案后認罪認罰,如實供述犯罪事實,系坦白,可以從寬處理。被告人杜某作為連山區(qū)化機街某家用電器網(wǎng)絡銷售店的店長,其運營和管理模式是受上級公司直接責任人員的指導和安排,且對吸收的資金沒有直接支配權,其與上級公司的直接責任人員構成共同犯罪,在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯,可以從輕處罰。

黃艷輝 王錫豪 劉思嘉