法治日報全媒體記者馬艷 通訊員譚勇超 王丹

“之前沒有關(guān)注過反詐宣傳，不知道這是‘殺豬盤’詐騙……”今年4月29日，提起自己在虛假平臺上購買股票被騙143萬元的遭遇，廣西南寧市民張女士感慨萬千。打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，需要集結(jié)全社會力量多維度打擊，2020年以來，南寧市“快查快打”、源頭“斷卡”、精準(zhǔn)防騙，并創(chuàng)建“綠城反詐聯(lián)盟”，全面開啟“全警反詐、全社會反詐”新模式。

快查快打常態(tài)化高壓遏制

2020年底，張女士通過社交軟件認(rèn)識一位“好友”，在博得張女士的信任后，“好友”開始帶著張女士“理財投資”，第一筆投資10萬元，張女士提現(xiàn)1萬元，第二筆投入6萬元，提現(xiàn)6000元。嘗到甜頭的張女士對“好友”徹底放松了警惕，此后相繼投入100多萬元，錢卻再也沒有拿回來。

針對此案，南寧市公安局成立專案組。經(jīng)偵查，專案組查清了該案的詐騙操盤、技術(shù)開發(fā)、洗錢水房、黑灰產(chǎn)等全鏈條犯罪嫌疑人數(shù)十人，串并案件68起，涉案金額約1013萬元，案件涉及全國24個省、自治區(qū)、直轄市。

在自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，2021年3月，專案組輾轉(zhuǎn)廣西梧州和北京、貴州、湖北、河北、福建等地，共抓獲犯罪嫌疑人14名。目前，該案正在進一步偵辦當(dāng)中。

“快查快打”是南寧市公安局常態(tài)化高壓遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要舉措。目前，全市成立專項行動工作專班，以刑偵支隊牽頭，多警種、多部門合成作戰(zhàn)，各分、縣局跨轄區(qū)聯(lián)動，按照研判線索——循線調(diào)查——打擊收網(wǎng)——集中整治的循環(huán)運作模式，全天24小時在線展開行動。

為確保“快查快打”取得最大實效，工作專班于每天21時組織召開線索研判推進會，執(zhí)行線索不過夜，市局反詐專班與各分縣局反詐專班快速聯(lián)動，第一時間指揮分縣局快速落地打擊，實現(xiàn)對涉詐窩點的“快查快打”，爭取日日有戰(zhàn)果。

“3×3”閉環(huán)打擊持續(xù)發(fā)力

2020年，南寧警方刑拘涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人數(shù)為2019年同期的2.1倍，反虛假信息詐騙中心全年凍結(jié)涉案賬戶數(shù)量、資金同比分別上升112%、108%，返還退贓金額同比上升21.14%。

南寧市公安局刑偵支隊副支隊長陳宏介紹，該局推出的“3×3”閉環(huán)打擊模式，也稱“三研三查三打”模式，通過該模式南寧市持續(xù)強力掀起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高潮。

“三研”即三級研判，“三查”即查開戶人、查窩點、查資金流，“三打”即常態(tài)快打、類案專攻、集中猛打相結(jié)合，多維度打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該模式精準(zhǔn)到點到人，比如在三級研判中，工作專班每天通過大數(shù)據(jù)分析進行一級分類研判，串并、分類梳理涉詐嫌疑人及窩點線索；再根據(jù)線索進行二級精準(zhǔn)落地研判，精準(zhǔn)分析涉詐人員及窩點位置，并在5小時內(nèi)將線索反饋至相關(guān)分縣局；各分縣局組織三級實地研判，進行核查并快速組織抓捕，24小時內(nèi)必須將調(diào)查情況反饋至工作專班。

“三查”是源頭治理的關(guān)鍵，南寧警方要求，根據(jù)一條線索查開“兩卡”人員、查涉及窩點、查資金流。工作專班研判涉詐線索，梳理出其“開卡”人員，并立即通過市場監(jiān)督管理局、駐邕各銀行機構(gòu)、三大運營商調(diào)取相關(guān)信息，推送至所涉及的各分縣局，相關(guān)分縣局24小時內(nèi)開展涉案“兩卡”源頭打擊整治并反饋至工作專班。

2020年10月10日起，南寧市公安局強力開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動，集中抓獲了一批“兩卡”違法犯罪人員，打掉了一批“兩卡”違法犯罪團伙及窩點，工作經(jīng)驗獲國務(wù)院聯(lián)席辦的肯定并推廣至全國。

據(jù)統(tǒng)計，2020年，南寧警方通過打團伙、抓卡頭、挖幕后、清“內(nèi)鬼”，共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人2089人，其中刑拘542人，抓獲各類“卡頭卡販”86人，經(jīng)連續(xù)打擊與整治，南寧涉案銀行卡、手機卡數(shù)量降幅達(dá)58%。2021年繼續(xù)深入推進“斷卡”行動，第一季度共刑拘各類涉“兩卡”違法犯罪人員153人，其中卡頭卡販18人。

集合力創(chuàng)建“綠城反詐聯(lián)盟”

“創(chuàng)建‘綠城反詐聯(lián)盟’意義重大，對維護南寧金融市場的穩(wěn)定以及社會和諧穩(wěn)定發(fā)展都將發(fā)揮重要作用。”提起反詐聯(lián)盟，招商銀行南寧分行零售銀行部總經(jīng)理劉軍十分感慨。近期，該行發(fā)現(xiàn)有客戶出現(xiàn)異常轉(zhuǎn)賬，銀行客服立即聯(lián)系客戶進行提醒，及時止損。

今年以來，南寧市公安局著力構(gòu)建“全警反詐、全社會反詐”新格局，創(chuàng)建“綠城反詐聯(lián)盟”，多次召集相關(guān)成員單位推進“綠城反詐聯(lián)盟”創(chuàng)建工作，制定一系列措施。

南寧市公安局江南分局在推進“綠城反詐聯(lián)盟”創(chuàng)建工作中，升級打造“江南公安反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心”，設(shè)立“綜合協(xié)調(diào)組、核查打擊組、資金查控組、宣傳勸導(dǎo)組”4個功能區(qū)，反詐專班實現(xiàn)實體化、體系化、機制化運作。

江南區(qū)副區(qū)長、公安分局局長尋湘濤介紹，反詐聯(lián)盟樹立“一盤棋”思想，與檢察院、法院、街道辦、銀行、通信運營商等部門建立了常態(tài)化宣傳防范機制。

南寧移動公司是“綠城反詐聯(lián)盟”成員單位，目前已經(jīng)陸續(xù)將1980個涉詐號碼證件導(dǎo)入黑名單數(shù)據(jù)庫，涉詐證件5年內(nèi)不能辦理新入網(wǎng)。2019年以來，主動關(guān)停異常號碼超17萬次。

對于“綠城反詐聯(lián)盟”而言，“事后打擊不如事前防范”是大家的共識，打擊要從“大水灌溉”到“精準(zhǔn)施治”，宣傳要從“多點開花”到“鋪天蓋地”。目前，成員單位正在通過各自的平臺最大程度勸導(dǎo)市民下載國家反詐中心App，推廣96110反電信詐騙專屬客服電話等，讓群眾了解反詐知識，全民共筑防火墻。