法治日報(bào)記者鄧新建 董凡超 鄧君

“網(wǎng)絡(luò)出黑、幫忙提現(xiàn)”、 “百分百提現(xiàn)” 、“全國第四方安全支付平臺(tái)”……網(wǎng)絡(luò)彈窗廣告，讓很多人看得莫名其妙不知所以。然而，“懂門道的自然就明白了”：這是跨境賭博網(wǎng)站用于招攬賭客簡單粗暴的“承諾”。這些非法招賭廣告背后，吸引不少賭客的“第四方安全支付平臺(tái)”，更是游走于黑灰產(chǎn)業(yè)帶的跑分平臺(tái)在維護(hù)，也讓許多兼職人員成為犯罪的幫兇。

近日，在廣東省公安廳指導(dǎo)和支持下，惠州市公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和利用USDT泰達(dá)幣跑分平臺(tái)非法經(jīng)營的違法犯罪團(tuán)伙，截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個(gè)，摧毀涉案工作室5個(gè)，扣押涉案銀行卡、手機(jī)、電腦、車輛以及單據(jù)賬本等書證物證一批，查明涉案資金上億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬元。

據(jù)了解，該案為全國偵破的首例利用USDT經(jīng)營第四方支付平臺(tái)案件。

大肆推廣跑分平臺(tái) 牽出跨境賭博網(wǎng)站

2020年4月初，惠州市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，惠州本地有網(wǎng)民在境內(nèi)外社交群中大肆推廣名為“U付”的USDT（泰達(dá)幣）跑分平臺(tái)APP涉賭活動(dòng)線索。該市公安局立即組織專案組開展立案偵查工作。

經(jīng)深入偵查，專案組基本查明以巫某平為首的犯罪團(tuán)伙，通過購買境外服務(wù)器，建立“恒大貴賓會(huì)”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會(huì)”等3個(gè)賭博網(wǎng)站，設(shè)置百家樂、彩票、時(shí)時(shí)彩、北京賽車等賭博項(xiàng)目。

該團(tuán)伙成員彼此分工明確，網(wǎng)絡(luò)賭博工作室負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站、招攬賭客等，網(wǎng)站刷單洗錢工作室負(fù)責(zé)利用USDT(泰達(dá)幣)跑分平臺(tái)，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

幫忙提現(xiàn)引流賭客 拉黑賭客還“黑吃黑”

據(jù)惠州市公安局惠陽區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)民警戴志健介紹，為了吸引客源，犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)陸續(xù)推出帶有“百分百提現(xiàn)”“抽水僅3.8” “全國第四方安全支付平臺(tái)”的彈窗廣告。甚至以“網(wǎng)絡(luò)出黑、幫忙提現(xiàn)”為幌子，拉攏客源，再引流至自有的幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。

“常常在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博的人，大多都遇到過提現(xiàn)不成反被拉黑的情況。該犯罪團(tuán)伙抓住賭客‘不忿’想要拿回賭資的心理，通過幫忙提現(xiàn)的說辭吸引老賭客，并將其發(fā)展成為自己平臺(tái)的客源?！贝髦窘≌f，該團(tuán)伙確實(shí)有一幫以大學(xué)畢業(yè)生為主的技術(shù)人員，但是運(yùn)用黑客技術(shù)將被拉黑賭客的錢提現(xiàn)，成功率并不高，即使成功了也通常被“黑吃黑”，提現(xiàn)被接單老板和技術(shù)人員瓜分。

“其實(shí)，拉黑大額提現(xiàn)賭客的事情，該賭博團(tuán)伙也常干。賭客試探性地‘玩兒兩把’，少量投入后小盈利提現(xiàn)一般是可以實(shí)現(xiàn)的，但是當(dāng)賭客贏錢或者要大額提現(xiàn)時(shí)，該團(tuán)伙旗下的賭博網(wǎng)站通常會(huì)以各種理由阻撓，實(shí)在催得緊，干脆直接拉黑賭客?！鞭k案民警說，由于網(wǎng)絡(luò)參賭人員涉嫌違法或者黑灰產(chǎn)業(yè)，大多被拉黑吃了虧也只能啞巴吃黃連不敢聲張。

此時(shí)，賭博網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)推廣人員將得到被拉黑賭客的賭資20%，這也成為團(tuán)伙成員的重要收入來源。朝九晚五，坐在空調(diào)房里發(fā)發(fā)廣告，就能平均月入四五千元，這使得不少年輕人趨之若鶩，成為犯罪團(tuán)伙成員而不能自拔。

年輕的“老賭客”籌劃 網(wǎng)絡(luò)糾集同伙“開張”

記者了解到，該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)，通過招收代理和組建工作室的方式，通過建立跑分平臺(tái)，買賣USDT泰達(dá)幣，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺(tái)提供接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金服務(wù)，試圖逃避金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和警方的打擊。這與該案主要犯罪嫌疑人巫某平的過往經(jīng)歷不無關(guān)系。

惠州市公安局惠陽區(qū)分局治安大隊(duì)指導(dǎo)員方宋毫介紹，巫某平年僅二十余歲，卻是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的老賭客。據(jù)他交代，自己在網(wǎng)上賭博被人拉黑損失的賭資達(dá)數(shù)十萬元，而此前他曾在上海浙江一帶參與過電信詐騙活動(dòng)，于是想到了賭博網(wǎng)站和跑分平臺(tái)相互結(jié)合的方式，既能收取賭博的抽成，又像詐騙活動(dòng)般可以隨時(shí)拉黑賭客侵吞賭資。

他通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了一幫同伙狼狽為奸，于去年4月開始，同步搭建賭博平臺(tái)、跑分平臺(tái)等，并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，開始運(yùn)營。大學(xué)畢業(yè)的技術(shù)人員成為該賭博團(tuán)伙依仗的核心技術(shù)所在。

跑分切斷現(xiàn)金流向 擬逃避監(jiān)管和打擊

USDT泰達(dá)幣，是由某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，其以1:1的比例錨定美元，具有幣值穩(wěn)定、分散交易、匿名性等特點(diǎn)。

所謂“跑分”，就是利用自己的微信或者支付寶收款二維碼替別人代收款，從中賺取傭金。記者了解到，跑分人員到USDT跑分平臺(tái)購入U(xiǎn)SDT幣作為保證金，即可注冊成為跑分平臺(tái)會(huì)員，參與跑分搶單保證金金額內(nèi)的訂單。

當(dāng)賭客登陸境外賭博網(wǎng)站并充值賭資時(shí)，境外賭博網(wǎng)站會(huì)將充值信息推送至跑分平臺(tái)，跑分平臺(tái)會(huì)采取類似于網(wǎng)約車平臺(tái)的搶單機(jī)制，在平臺(tái)上發(fā)布資金流轉(zhuǎn)訂單，此時(shí)，跑分平臺(tái)的注冊會(huì)員成功搶單后，即可參與資金流轉(zhuǎn)。拿到訂單的跑分人員提供購入U(xiǎn)SDT幣的充值碼給跑分平臺(tái)，跑分平臺(tái)匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個(gè)USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給境外賭博網(wǎng)站。

記者了解到，該團(tuán)伙的跑分平臺(tái)內(nèi)有160多個(gè)賬戶，都是由工廠工人、家庭主婦、大學(xué)生等兼職人員持有。他們出租自己的賬號(hào)，幫人轉(zhuǎn)帳，為抽取傭金洋洋得意時(shí)，殊不知自己不但存在信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)，還讓自己成為了犯罪的幫兇。

團(tuán)伙“打一槍換一炮” 一年余涉案流水過億

該犯罪團(tuán)伙作案極其謹(jǐn)慎，有打一槍換一炮的習(xí)慣，運(yùn)作僅一年余，窩點(diǎn)就從惠州搬往深圳再回遷惠州。許是聞到了暴露的風(fēng)險(xiǎn)，6月初專案組偵查得知，該團(tuán)伙即將搬往境外。

2020年6月8日，在廣東省公安廳組織指揮下，惠州市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力200余人，分5個(gè)抓捕組，在惠州惠城區(qū)、博羅縣和深圳等地同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)?！澳翘煜轮笥?，雨停之后該團(tuán)伙的成員都回到了辦公室。抓捕時(shí)，工作室里有20余名工作人員，甚至還有拿著簡歷來應(yīng)聘的年輕人?！眳⑴c惠州收網(wǎng)行動(dòng)的辦案民警方宋豪對當(dāng)天的抓捕行動(dòng)記憶尤新。

截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個(gè)，摧毀涉案工作室5個(gè)，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個(gè)、網(wǎng)站刷單洗錢工作室2個(gè)，扣押涉案銀行卡、手機(jī)、電腦、車輛以及單據(jù)賬本等書證物證一批。經(jīng)審查，該團(tuán)伙骨干成員9人全部到案，查明涉案資金上億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬元。