法制網(wǎng)記者梁平妮

近日，山東省泰安市中級(jí)人民法院二審宣判了泰安東岳靈芝公司特大傳銷案，其中，被告人郭某某判處有期徒刑七年，并處罰金500000元；被告人何某某判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金400000元；被告人馬某某判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金30000元。

山東泰安東岳泰山靈芝生物保健品有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰安東岳靈芝公司）是典型的傳銷組織，該傳銷組織以銷售泰山牌靈芝茶為名，采取消費(fèi)返現(xiàn)、吸收會(huì)員加入給與提成的經(jīng)營(yíng)形式，騙取消費(fèi)者錢財(cái)。

2015年8月，郭某某、何某某等人在香港召開香港金子欲貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱金子欲公司）啟動(dòng)會(huì)，公司實(shí)際控制人是郭某某，何某某制定了公司的經(jīng)營(yíng)模式。

2015年11月8日，郭某某與泰安市東岳泰山靈芝保健品廠（以下簡(jiǎn)稱泰安東岳靈芝廠）原法定代表人馬某簽訂股權(quán)及土地、地上附屬物轉(zhuǎn)讓合同，以1600萬元收購(gòu)該廠，郭某某支付10%預(yù)付款后開始實(shí)際控制泰安東岳靈芝廠，至2016年8月，郭某某陸續(xù)通過青島天地人生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天地人公司）賬戶支付給馬某轉(zhuǎn)讓款1232萬元，該資金全部來源于參與傳銷活動(dòng)的個(gè)人賬戶和傳銷組織賬戶。馬某將泰安東岳靈芝廠及其實(shí)際控制的山東泰安東岳泰山靈芝生物保健品有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰安東岳靈芝公司）的工商登記變更為郭某某指定的華某2。

以銷售泰山牌靈芝茶為名，采取消費(fèi)返現(xiàn)、吸收會(huì)員加入給與提成的經(jīng)營(yíng)形式，騙取消費(fèi)者錢財(cái)。2016年3月，郭某某安排劉某2開始生產(chǎn)泰山牌靈芝茶。經(jīng)鑒定，一提（規(guī)格：3g*25袋*6盒）泰山牌泰山靈芝茶在2015年8月1日至2016年12月31日的市場(chǎng)零售價(jià)格為人民幣300元。郭某某、何某某、馬某某等人延續(xù)金子欲公司的銷售模式，以銷售泰山牌靈芝茶為名，以一提靈芝茶售價(jià)2600元，至少購(gòu)買一提（即一單或1P）成為會(huì)員，可獲得3900元返利進(jìn)行宣傳，吸引他人加入，參與人員按照加入的先后順序形成上下層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎(jiǎng)金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入。

泰安東岳靈芝公司實(shí)行十四級(jí)會(huì)員制度，成為會(huì)員需購(gòu)買至少一單靈芝茶，一個(gè)會(huì)員可以擁有最多7個(gè)ID，每個(gè)會(huì)員可以放置6個(gè)直接下線，會(huì)員的級(jí)別根據(jù)其本人及其直接或間接發(fā)展的人員購(gòu)買的單數(shù)計(jì)算，公司對(duì)每人購(gòu)買單數(shù)進(jìn)行限制。

泰安東岳靈芝公司的獎(jiǎng)勵(lì)模式分為推薦獎(jiǎng)、提成獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、福利基金與董事分紅、促銷獎(jiǎng)、境外市場(chǎng)開發(fā)獎(jiǎng)。其中會(huì)員的提成獎(jiǎng)根據(jù)會(huì)員的級(jí)別升高而提高，一級(jí)會(huì)員提成比例為1%，每級(jí)遞增2.5%，十四級(jí)會(huì)員提成比例為31%。

短短九個(gè)月發(fā)展會(huì)員1萬余人，吸收傳銷資金近5億元。泰安東岳靈芝公司通過華某1、許某1、張某、劉某1、胡某1等5人的12張個(gè)人銀行卡收取會(huì)員報(bào)單款，發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)和支付員工工資，郭某某實(shí)際控制以上銀行卡。華某1等5人共計(jì)12個(gè)賬戶2016年3月1日至2016年12月31日匯入資金剔除無出資方賬號(hào)及名稱的金額后總額460928222.57元，全部來源于參與傳銷活動(dòng)的人員庫(kù)內(nèi)人員的個(gè)人賬戶。

在泰安東岳靈芝公司的傳銷活動(dòng)中，郭某某負(fù)責(zé)組織管理，何某某負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、發(fā)展人員和宣傳授課，馬某某負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)單數(shù)、發(fā)貨數(shù)、管理信息部門人員。自2016年3月至2016年12月，參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)到10375人，層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，參與人員購(gòu)買單數(shù)共計(jì)177280單。

2016年12月，郭某某、何某某代表泰安東岳靈芝公司（乙方）與天津鑄源健康科技集團(tuán)有限公司（甲方）（以下簡(jiǎn)稱天津鑄源集團(tuán)）、天津鑄源科技有限責(zé)任公司（丙方）（以下簡(jiǎn)稱鑄源科技公司）、天津鑄源健康科技集團(tuán)有限公司高新區(qū)分公司（丁方）（以下簡(jiǎn)稱鑄源健康公司）簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書。由乙方出資2000萬元持有目標(biāo)公司（丙方、丁方）52%的股份，華某2為目標(biāo)公司的法定代表人及執(zhí)行董事。2016年12月至2017年1月9日間，郭某某通過青島金魯生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金魯公司）轉(zhuǎn)款2000萬元到天津東方醫(yī)藥投資有限公司賬戶，該資金全部來源于參與傳銷活動(dòng)的個(gè)人賬戶和傳銷組織賬戶。

原審法院泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認(rèn)為，郭某某、何某某、馬某某等人以銷售泰山牌靈芝茶為名，以至少花2600元購(gòu)買一提靈芝茶（即一單或1P）成為會(huì)員，可獲得3900元返利進(jìn)行宣傳，吸引他人加入，按照參與人員加入的先后順序形成上下層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎(jiǎng)金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，2016年3月至12月共吸引10375人加入并購(gòu)買177280單產(chǎn)品，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。

宣判后，郭某某、何某某不服該判決，提出上訴。泰安中院審理認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。