法制網(wǎng)記者孫安清 通訊員曹興平 徐忠

投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元……披著“民間互助理財”外衣實施傳銷，劉海萍及同伙在短短兩個月時間迅速聚攏起數(shù)千名傳銷人員，通過一個網(wǎng)絡(luò)平臺，玩起了“錢生錢”游戲。可惜好景不長，山東省煙臺市公安局萊山分局快速反應(yīng)，在公安部經(jīng)偵局的指揮下發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，將這個傳銷團伙一網(wǎng)打盡。2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，先后抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬元，住房、車輛若干。

今年4月4日，這樁“民間互助理財”傳銷大案在煙臺市萊山區(qū)法院開庭審理。因被告人數(shù)眾多，審判時間從早晨一直持續(xù)的傍晚。構(gòu)成犯罪的23名被告人被依法判決，劉海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉?zhèn)麂N活動違法所得及相關(guān)財物全部依法予以沒收，上繳國庫。

2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報警：在盛泉工業(yè)園一家叫“大潤生物科技”的公司樓內(nèi)聚集了100多名情緒激動的人。

盛泉派出所民警迅速趕到現(xiàn)場，這群人突然變得很謹(jǐn)慎，聲稱討要欠款。公司法人劉海萍也是三緘其口。

非法吸收公眾存款?還是聚眾傳銷?

很快，身穿便衣的公安經(jīng)偵民警也抵達(dá)現(xiàn)場。通過初步摸排，他們發(fā)現(xiàn)，“大潤生物科技”沒有任何生產(chǎn)和研發(fā)部門。公司有多名高層領(lǐng)導(dǎo)，每人一間豪華辦公室，設(shè)施齊全，十分氣派。

在公司一間辦公室內(nèi)，他們找到了女客服小宋，她給經(jīng)偵民警揭開了謎底。

小宋告訴民警，“大潤生物科技”是一個“民間互助投資”平臺。公司有專門的技術(shù)團隊，制作了一個網(wǎng)上運營平臺。新會員必須實名加入，每人投資額度為1000至20000元。投資后，什么都不用做，錢就可以增值。增值周期為5天，收益率為20%。也就是說，如果會員投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元。進入增值期需要排隊，排隊需要交300元激活會員資格取得排單幣。

想要多投資獲得更多的回報，就要不斷發(fā)展新會員加入。沒發(fā)展下線的，只能投資1000-5000元。發(fā)展5人以上的，可以投資高至兩萬元。

劉海萍是整個傳銷游戲的核心，她負(fù)責(zé)租用辦公樓，招聘客服，給員工發(fā)工資。每天，新會員投到平臺上的錢，有6%直接從后臺拿走。這部分錢，分給劉海萍40%，作為劉海萍的分紅和公司日常管理費用，其余則由公司幾名高管瓜分。

經(jīng)偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司高管基本都是長期從事傳銷的人員，他們有自己的團隊，有的還做過自己的傳銷平臺，他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷會讓自己一夜暴富的傳銷人員。他們瘋狂地向平臺上投錢，又瘋狂地發(fā)展新會員。有人為了多投資，同時使用了幾十張身份證在后臺注冊新的會員名。

但是，總有人為所有人的分錢游戲埋單。2017年6月，后加入的會員發(fā)現(xiàn)平臺不再為他們返現(xiàn)，開始聚集到大潤生物科技總部要說法。這些傳銷人員心知肚明，只要再拉來新的會員，平臺就有啟動的一天，他們就可以繼續(xù)不勞而獲，繼續(xù)分錢。

所以，在現(xiàn)場面對民警的詢問，沒有人愿意道出實情。而此時，公司多名高管已經(jīng)狂賺百萬甚至數(shù)百萬，攜款潛逃了。

可怕的是，大潤生物科技公司2017年4月成立，到當(dāng)年6月15日案發(fā)時僅兩月時間，該案已在內(nèi)蒙、河北、吉林等20多個省份發(fā)展會員26000多人。

一輩子夢想暴富的劉海萍，沒想到苦心經(jīng)營得來的500多萬元在身上還沒捂熱，便離自己而去。

這個出生在煙臺市長島縣的中年女人，投資海參養(yǎng)殖失敗后，一直在尋思快速致富的辦法，直到她認(rèn)識了資深傳銷人員陳海洋。

已經(jīng)40歲的陳海洋曾因參與組織傳銷罪，在內(nèi)蒙古被判刑。出獄后，他不思悔改，依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧的把“錢生錢”的傳銷法則灌輸給了劉海萍，由劉海萍打造平臺，陳海洋則拉著數(shù)千人的傳銷大軍入伙，讓這個平臺在兩個月的時間內(nèi)迅速壯大。

在平臺里，陳海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂飽。這個原本一窮二白的中年光棍，短時間內(nèi)給自己找了一個漂亮媳婦，又在煙臺開發(fā)區(qū)高檔小區(qū)全款買下豪華住宅，成家立業(yè)。

公司副總裁呂小林，原本是黑龍江的一名退休干部，2015年因參與傳銷被判刑。本案案發(fā)前，已經(jīng)賺得上百萬的呂小林和妻子跑回了內(nèi)蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車，余下的錢不敢?guī)г谏砩希美夏赣H的身份證存在銀行一部分。另一部分放進鐵桶，深埋在自家菜地里。民警后來在菜地里挖出了80多萬元現(xiàn)金。

劉雷是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時，他的孩子剛剛出生沒多久，妻子還在坐月子。

劉雷畢業(yè)于南方一家中專，學(xué)的是計算機科學(xué)與技術(shù)。對編程方面的精通，讓他在圈內(nèi)小有名氣。劉雷被公司一名高管拉入伙，主要負(fù)責(zé)平臺的開發(fā)與維護。

自負(fù)的劉雷在設(shè)計平臺時，故意留下了漏洞，并把這個漏洞告訴了自己的親友。利用這個漏洞，劉雷的親友在平臺上瘋狂獲利。在案發(fā)前，平臺已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的問題，有人建議劉雷將后臺數(shù)據(jù)刪除。然而，考慮再三，劉雷最終沒有敢把這些重要證據(jù)刪除。

案發(fā)前，劉雷與好友一起逃到了煙臺市棲霞市，后在濰坊市落網(wǎng)。非法賺取的500多萬元一分未花，全部退贓。

公司高管衣某從事傳銷多年，本案獲利190多萬元。他潛意識里覺得，這樣賺來的錢遲早會被警察找回去，既不敢花，又不敢存進銀行。后來，他聽信別人建議，以為錢買了保險就不會被追繳，于是便拿出50萬元贓款買了保險，案發(fā)后被全部追回。