□ 法治日報全媒體記者 董凡超

時隔多年，法院重啟執(zhí)行程序，一起借貸糾紛案即將迎來解決。然而，在債權(quán)即將得到清償?shù)臅r刻，卻突然冒出了十幾份借貸糾紛調(diào)解書，導致債權(quán)在執(zhí)行分配中大幅縮水。

2023年6月，四川省涼山彝族自治州人民檢察院接到劉某書面控告稱，盧某等人與吳某的民間借貸糾紛案件，系吳某為逃避劉某債權(quán)制造的虛假訴訟案件。涼山州檢察院經(jīng)初步梳理，發(fā)現(xiàn)上述案件存在審判時間短、庭審無對抗、借款金額無論大小均放棄利息僅主張本金等訴訟異常，遂依職權(quán)啟動監(jiān)督程序。

原來，1998年，吳某向劉某借款57.27萬元未歸還，劉某于2006年8月向四川省寧南縣人民法院起訴。雙方在訴訟中達成調(diào)解協(xié)議：吳某欠劉某的57.27萬元借款及利息，在吳某酒店進行征地拆遷時，用征地拆遷補償款歸還。后吳某未還款，劉某向?qū)幠峡h法院申請強制執(zhí)行，法院裁定凍結(jié)了吳某的征地拆遷補償款賬戶資金。

2020年至2021年，政府向吳某賬戶內(nèi)發(fā)放了480余萬元征地補償款，這讓債權(quán)人劉某誤以為吳某欠他的200余萬元可以順利清償。但出乎意料的是，吳某竟聯(lián)合盧某等9人，制造了9起民間借貸官司，以此稀釋劉某的債權(quán)。

受理案件后，涼山州檢察院與涼山州公安局協(xié)作開展調(diào)查核實工作，一方面調(diào)取以吳某為被告的系列民事審判卷宗和執(zhí)行卷宗逐一排查，重點審查借款金額、約定利息、調(diào)解金額、訴訟費負擔及起訴時間、立案時間、繳納訴訟費時間、執(zhí)行款發(fā)放時間等可疑點位，為案件研判及后續(xù)調(diào)查確定方向。另一方面，因涉案原告大部分為云南籍，經(jīng)四川省人民檢察院與云南省人民檢察院協(xié)調(diào)，跨省調(diào)取吳某及原告銀行交易流水，查明了盧某等原告在收到法院執(zhí)行款后向吳某返還執(zhí)行款的資金流向事實。同時，查明盧某等原告與吳某存在連襟、父女、表兄妹等親戚關(guān)系，匯總前期各類調(diào)查信息，整理形成原告與吳某資金關(guān)系圖、人員關(guān)系圖，排查出涉及虛假訴訟重點人員，并快速查找、詢問當事人。

最終查明，吳某以套取已被法院扣劃的征地拆遷補償款供自己支配使用，并使劉某的生效債權(quán)在法院執(zhí)行分配中少受償為目的，與盧某等9人惡意串通，采取偽造借條、向法院作虛假陳述的方式，虛構(gòu)借貸關(guān)系或虛增借款本金，獲得生效民事調(diào)解書，進入執(zhí)行程序參與執(zhí)行分配，盧某等9人執(zhí)行款項到位后，將相關(guān)款項返還給吳某。

據(jù)涼山州檢察院民事檢察部承辦檢察官介紹，檢察機關(guān)將吳某涉嫌虛假訴訟犯罪線索及調(diào)查材料移送寧南縣公安局立案偵查。2023年9月，針對查明的9件虛假訴訟案件，涼山州檢察院向涼山州中級人民法院提出抗訴1件，寧南縣人民檢察院向?qū)幠峡h法院提出再審檢察建議8件。

涼山州中院采納抗訴意見，指令寧南縣法院再審；寧南縣法院分別作出再審判決，撤銷原民事調(diào)解書，責令盧某等9人退回執(zhí)行款共計60.2萬元。劉某已向法院申請重新分配執(zhí)行款。2024年1月，寧南縣法院以虛假訴訟罪對吳某判處相應刑罰。

“‘逃廢債’并非簡單的民事違約，情節(jié)嚴重者可能構(gòu)成刑事犯罪?！背修k檢察官表示，“這起案件給那些試圖通過虛假訴訟、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等方式躲避強制執(zhí)行的人予以警示，即投機取巧不可取，終將付出慘痛代價?！?/p>

“檢察機關(guān)將持續(xù)加大對相關(guān)犯罪行為的打擊力度，繼續(xù)完善防范和打擊虛假訴訟的長效機制，壓縮逃廢債行為的存在空間，積極引導人民群眾依法誠信訴訟，大力弘揚社會主義核心價值觀?！背修k檢察官說。