□ 法治日報全媒體記者 黃輝

□ 法治日報全媒體通訊員 詹雙秋

近日，南昌鐵路警方破獲一起混雜婚戀交友和虛擬投資的“殺豬盤”式特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額1100余萬元，成功打掉3個集“洗錢、技術(shù)支撐、詐騙引流”為一體的電信詐騙團(tuán)伙，斬斷一條境外詐騙集團(tuán)組織境內(nèi)人員實施電信詐騙的犯罪鏈條，抓獲涉案嫌疑人11名，幫助受害人追回涉詐資金8萬余元。

偶然結(jié)識網(wǎng)絡(luò)好友

事情要追溯到2024年1月初。

愛好唱歌的周女士像往常一樣，將自己的作品上傳至某K歌軟件，一匿名網(wǎng)友對其發(fā)表的唱歌作品贊賞有加，頻繁留言，還贈送禮物，贏得周女士的好感。幾天后，當(dāng)對方請求添加周女士私人聊天好友時，周女士欣然同意。

成為好友后，二人聊天更加密切。對方自稱李某沖，37歲，在廣東佛山做外貿(mào)生意，并主動分享自己的人生經(jīng)歷、失敗的婚姻、獨自養(yǎng)育女兒的艱辛，以及歷經(jīng)磨難最終創(chuàng)業(yè)成功，成為國際貿(mào)易公司老板的故事。

在精心設(shè)計的話術(shù)和“事業(yè)有成”的人設(shè)光環(huán)影響下，周女士逐漸卸下防備，也一同聊起自己的工作、家庭、生活?！懊慨?dāng)家里鬧點小矛盾心情不好的時候，他總是關(guān)心有加，我們就像閨蜜一樣無話不聊。”周女士說。

在取得周女士的初步信任后，為了規(guī)避聊天軟件的異常聊天檢測，這位“知心人”以不習(xí)慣用該軟件聊天為由，誘導(dǎo)周女士下載一款自稱國際流行的“mostalk”的加密聊天軟件。

在該軟件中，李某沖繼續(xù)高頻次地與周女士聊天互動，從對其生活中的方方面面噓寒問暖，到展現(xiàn)自己日?！案叽笊稀钡纳睿俚桨凳九砸?jīng)濟(jì)獨立，得有屬于自己的賺快錢方式……如此種種，讓周女士對其好感大增，認(rèn)為“這個人和自己很投緣”。

充值返現(xiàn)步步深陷

隨著關(guān)系越來越近，李某沖不時試探周女士的投資欲望，展示近期發(fā)現(xiàn)的國外賺錢門道，并承諾知道內(nèi)幕消息，可利用漏洞一起賺錢。

優(yōu)雅的談吐、專業(yè)的金融知識、甜蜜的吹捧，還有情感上的共鳴和內(nèi)部消息的加持，讓周女士對這位“朋友”深信不疑，于2024年1月17日在李某沖推薦的“okex交易所”平臺上，開始嘗試小金額投資充值“虛擬貨幣”。

之后，以方便提現(xiàn)為名，李某沖又指引周女士在平臺實名注冊了賬號，并綁定了銀行卡。

“第一次我充值752元，次日銀行卡就收到932元的轉(zhuǎn)賬，凈賺180元。隨即，我又往平臺充值753元，次日收到944元轉(zhuǎn)賬，又賺了191元。”兩次成功提現(xiàn)，讓周女士覺得李某沖非常靠譜。

隨后，李某沖告知新用戶有充值優(yōu)惠活動，可詢問平臺客服。經(jīng)詢問，周女士得知平臺最低充值換算成人民幣需1.5萬元左右。當(dāng)她手頭錢不夠時，李某沖主動幫其補(bǔ)足剩余部分，并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給周女士。周女士發(fā)現(xiàn)自己賬號中的“虛擬貨幣”確實在不斷增多，這讓她愈發(fā)信任李某沖。

然而，當(dāng)周女士準(zhǔn)備將這筆錢提現(xiàn)時，卻被平臺客服告知信用度不夠，需充錢提升信用積分，同時大額提現(xiàn)還需繳稅，否則賬號將被凍結(jié)。

周女士沒多想，四處借錢并向銀行貸款，從而陷入了“凍結(jié)－充值－解封”的惡性循環(huán)陷阱，投入金額水漲船高。當(dāng)周女士實在無人可借、無錢可充，向李某沖尋求資金幫助時，對方則以公司發(fā)生財務(wù)糾紛、資金凍結(jié)為由拒絕，同時提供了一個需收取手續(xù)費的虛假小額貸款平臺。

“小學(xué)同學(xué)我都借了個遍，實在是借不到了。而另一頭，朋友和銀行的催款電話打來無數(shù)遍，我都不敢接，也不敢讓家人知曉。”為了將平臺上累計的“虛擬財富”迅速提現(xiàn)，周女士只有再湊錢向貸款平臺支付手續(xù)費。當(dāng)發(fā)現(xiàn)對方不是公司賬戶時，周女士才突然醒悟被騙。

短短48天內(nèi)，周女士先后轉(zhuǎn)賬34筆，共計76.99萬元。

關(guān)鍵指紋助力破案

“其間我還抱有希望，一直與他保持聯(lián)系，但后來他就像人間蒸發(fā)了一樣不見蹤影?！?024年6月25日，周女士向南昌鐵路警方報案。

了解案件經(jīng)過后，面對案發(fā)時間長、涉案詐騙網(wǎng)站和詐騙賬號均已棄用等不利因素，南鐵警方迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，對該案開展多維分析，通過多重技術(shù)手段，從廢棄詐騙網(wǎng)站上提取到一枚關(guān)鍵的網(wǎng)站代碼特征指紋，并以此為突破口，最終找到涉及該案且仍在運行的一個詐騙網(wǎng)站地址，并鎖定藏匿在國外的詐騙網(wǎng)站服務(wù)器。

警方對該網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫進(jìn)行梳理查詢時，發(fā)現(xiàn)涉及案件37起，被騙人員多達(dá)167名，涉案資金高達(dá)1100余萬元，受害人周女士的注冊信息也赫然在列。

得此線索，專案組瞄準(zhǔn)涉詐資金去向循線偵查，于2024年7月先后奔赴河北、廣東等地，抓獲王某靜等5名涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人。

隨后，警方通過對詐騙網(wǎng)站進(jìn)行技術(shù)攻堅，將趙某濤等3名為境外詐騙團(tuán)伙搭建網(wǎng)站、提供技術(shù)支撐和服務(wù)器運營的犯罪嫌疑人抓獲。同時，通過分析研判詐騙窩點所使用的涉案賬單、發(fā)票等線索，于2024年12月分別在江西樂平、浙江杭州、浙江紹興三地，將從境外回來的彭某林等3名詐騙嫌疑人抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人彭某林在某聊天軟件上主動勾結(jié)柬埔寨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，并在其指引下組織朋友一同前往柬埔寨西哈努克港的金貝詐騙園區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流等工作。一直與周女士聊天的“李某沖”其實并不存在，所謂的“okex交易所”平臺、小額貸款公司均為電信詐騙人員精心策劃的騙局。

目前，涉案的王某靜、趙某濤、彭某林等11名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。