□ 法治日報全媒體見習記者 王宇翔

□ 法治日報全媒體記者 張晨

“專案組民警從雞窩里掏出了6公斤黃金，電視劇里的情節(jié)在現(xiàn)實中上演?！鄙轿魇√泄簿址丛p中心主任張虹近日向《法治日報》記者介紹了一起跨境電信網絡詐騙案件偵辦中的細節(jié)。

近年來，境外電詐組織呈現(xiàn)出新形態(tài)，犯罪分子在境外建立詐騙園區(qū)，招募詐騙團伙，為之提供犯罪場所、物業(yè)保障、武裝庇護等服務，通過抽取提成或者收取物業(yè)費等方式獲取巨額非法利益，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團。

前不久，最高人民檢察院、最高人民法院、公安部聯(lián)合發(fā)布10起依法懲治跨境電詐及其關聯(lián)犯罪典型案例，山西省太原市公安局晉源分局破獲的這起跨境電信網絡詐騙案件位列其中，警方抓獲該犯罪集團首要分子、幕后“金主”梁某以及骨干成員、一般參與者等40余人，查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財物折合人民幣近6000萬元。

分析研判 案情逐漸水落石出

2020年8月14日，張某來到晉源分局報案稱，自己在網上投資和貸款被騙了453萬元。

“太原市公安局對這個案子高度重視，馬上成立專案組開展偵破工作。我們通過對案情分析發(fā)現(xiàn)，受害者張某在虛假貸款平臺‘安逸花’遭遇貸款詐騙。”專案組副組長高俊峰告訴記者。

公安機關從技術和資金兩個方向開展線索排查，發(fā)現(xiàn)該貸款詐騙團伙在緬北地區(qū)活動。

案件研判是該案得到突破的重要一環(huán)。專案組專門負責分析研判的民警通過技術手段，最終鎖定了梁某和王某有重大作案嫌疑。

專案組民警偵查得知，梁某在緬甸木姐地區(qū)設立詐騙窩點，招募了一支以王某為首的貸款詐騙團伙。該團伙搭建了虛假貸款平臺，并將附有詐騙貸款平臺鏈接的短信通過聊天軟件發(fā)送給受害人。

受害人通過短信鏈接下載虛假貸款App后，話務員冒充的“線上客服”會通過QQ語音電話與受害人聯(lián)系，以辦理貸款為由誘導受害人提供銀行卡號等個人信息。

“話務員會發(fā)送偽造的監(jiān)管機構的圖片誤導受害人，取得受害人信任后，通過交解凍金、保證金的方式實施詐騙行為?！睂０附M民警侯警官介紹說。

該案的一名受害人李萍（化名）告訴記者：“一開始我收到一條帶有鏈接的貸款短信，短信內容是點擊鏈接下載App可以快捷方便地放款。后來客服就以賬號有問題被凍結等原因要我打錢給對方。”

實施抓捕 全鏈條打擊犯罪人員

2020年9月中旬，梁某等3人結伙，與緬北地區(qū)偷渡團伙“蛇頭”聯(lián)系，經隱蔽路線偷越國境進入云南瑞麗。

專案組經過充分討論，快速反應，決定先派一隊民警前往偵查，大部隊連夜驅車趕赴當地實施抓捕。

“我們共組織了8個抓捕組，每組安排6至7名警力?！备呖》逭f。

“行動！”隨著指揮部一聲令下，8個抓捕組成功將犯罪嫌疑人控制，現(xiàn)場查獲大量現(xiàn)金和銀行卡，幕后“金主”梁某也被當場控制。

同時，為了防止其他犯罪嫌疑人逃跑，專案組安排警力與當地公安機關一起于當晚實施抓捕。

“通過對抓獲的嫌疑人審訊，專案組進一步掌握了該犯罪集團在境外進行電信詐騙的證據，之前一些碎片化的信息慢慢整合成完整的組織框架?！备呖》甯嬖V記者。

抓捕行動從9月14日開始，共持續(xù)了兩個多月。太原市公安局共計出動200余名民警，前后抓獲犯罪嫌疑人40余人。

經查明，該詐騙集團通過虛假貸款平臺共計詐騙1400余名受害者人民幣近6000萬元。

“全鏈條打擊犯罪、全角色抓捕到案是本案的一大亮點。從幕后‘金主’、骨干成員、話務員到推廣引流人員、‘卡主’、掩隱贓款的家屬，我們對詐騙各個環(huán)節(jié)涉及的犯罪人員依法從嚴打擊，彰顯‘零容忍’立場?！焙罹俳榻B說。

追贓挽損 依法嚴懲犯罪集團

王某的父親到案后，民警在他手機里發(fā)現(xiàn)了一張“藏寶圖”。

專案組民警通過挖坑、鑿水泥，最后從王某家院子里挖出數百萬元現(xiàn)金。

“這些贓款是通過銀行卡轉賬和虛擬幣套現(xiàn)等方式轉移，最后以現(xiàn)金、房產、金條等形式轉移給梁某、王某的家屬?！焙罹俑嬖V記者。

案發(fā)后，太原公安全力追贓挽損，堅決維護人民群眾切身利益，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉化收益。共查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財物折合人民幣近6000萬元。

“目前，查獲的贓款已經到法院執(zhí)行階段，根據程序將逐步發(fā)還給受害人，剩余的贓款將上繳國庫?！备呖》褰榻B說。

應公安機關請求，太原市人民檢察院第一時間成立專案組聯(lián)合晉源區(qū)人民檢察院對本案提前介入偵查。

“我們經過會商研判，與公安機關達成共識，對全案40余名犯罪嫌疑人進行分層分類審查起訴處理。根據最高人民檢察院關于打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的精神，依法從嚴從重打擊首要分子以及骨干成員?！碧袡z察院第四檢察部副主任張娟介紹說。

檢察機關的提前介入提高了偵查取證的質量和效率，為后續(xù)辦案環(huán)節(jié)奠定了基礎，有力推動了案件的順利偵辦。

2021年12月，太原市中級人民法院經依法審理，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。犯罪集團的其他成員也分別以詐騙罪、偷越國（邊）境罪以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法追究刑事責任。部分被告人上訴后，二審維持原判。

太原市公安局相關負責人表示，公安機關將繼續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢，重拳打擊、多措并舉，堅決維護人民群眾財產安全和合法權益。