□ 法治日報全媒體記者 阮占江 帥標(biāo)

□ 法治日報全媒體通訊員 羅飛艷

辦營業(yè)執(zhí)照，開對公賬戶，不是為了正規(guī)經(jīng)營，而是賣給他人實施詐騙。湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院近日辦理了一起行政違法行為監(jiān)督案件，并通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)了一批“空殼公司”的線索，督促相關(guān)部門對轄區(qū)千余家“空殼公司”作出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

今年5月，雨花區(qū)檢察院檢察官在辦理一起案件時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人江某開辦并出售的某公司對公賬戶被騙子用于流轉(zhuǎn)詐騙資金。經(jīng)查，該賬戶流轉(zhuǎn)犯罪資金共計116萬余元。

該案引起了雨花區(qū)檢察院檢察官的注意。隨著調(diào)查的深入，檢察官發(fā)現(xiàn)該公司并非江某名下唯一的公司。2019年7月，江某注冊了4家公司，并將公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶全部賣掉獲利。檢察官通過核查發(fā)現(xiàn)，這4家公司均未實際開展經(jīng)營活動，且4家公司的股東向某在同一時間段內(nèi)也成立多家類似公司，這些公司的股東中也有江某，并同樣被列入了嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

“無辦公場所，長期未開展經(jīng)營活動，無社保、稅收繳納記錄，甚至被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，這些都是‘空殼公司’的典型特點。”承辦檢察官介紹說，江某、向某成立的這些“空殼公司”被不法分子用來實施詐騙、偷逃稅等違法犯罪行為，擾亂了市場經(jīng)濟秩序，侵犯了國家、社會和公民的合法權(quán)益。

為進一步深挖徹查，雨花區(qū)檢察院調(diào)取了轄區(qū)近三年嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，開展數(shù)據(jù)碰撞分析，發(fā)現(xiàn)并核實“空殼公司”57家。據(jù)此，該院依法向相關(guān)行政部門制發(fā)檢察建議，建議其對轄區(qū)“空殼公司”開展全面清查。

7月1日，雨花區(qū)檢察院收到相關(guān)行政部門的答復(fù)，稱已經(jīng)對57家“空殼公司”作出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰，同時對違法失信企業(yè)開展全面排查，共吊銷1000余家“空殼公司”的營業(yè)執(zhí)照。

為進一步推動源頭治理，7月16日，雨花區(qū)檢察院與相關(guān)行政部門出臺了《關(guān)于建立“空殼公司”治理協(xié)作機制的實施意見》，在源頭預(yù)防、行刑銜接等方面達成共識，共同促進市場主體合法經(jīng)營。