法治日報訊 記者劉中全 張美欣 吉林省撫松縣公安局近日打掉一個非法經(jīng)營外匯不法團伙，搗毀地下錢莊窩點3處，抓獲6名犯罪嫌疑人，交易流水資金高達2億元。

今年5月，撫松縣公安局經(jīng)偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)楊某銀行賬戶內(nèi)流水異常，存在全天候高頻操作、快進快出等特征，經(jīng)核實楊某的背景身份等信息，發(fā)現(xiàn)楊某父母均在國外，其在本地?zé)o正當(dāng)職業(yè)。經(jīng)過進一步核實，民警發(fā)現(xiàn)向楊某賬戶轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入人員大多具有境外留學(xué)或多次短期出入境的經(jīng)歷。楊某賬戶資金交易模式與匯兌型地下錢莊非常相似，極有可能正在從事非法買賣外匯業(yè)務(wù)。

撫松警方隨即對楊某進行立案偵查，經(jīng)過一段時間的工作，民警發(fā)現(xiàn)僅半年的時間楊某的賬戶交易記錄達2萬余條。民警對調(diào)取的銀行賬戶流水進行數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)重慶市的王某與新疆的張某等兩人聯(lián)系密切，資金來往頻繁，且該三人賬戶每天的人民幣流水平均在300萬元以上。由此，民警挖出了一個以楊某為首的非法買賣經(jīng)營外匯不法團伙。9月1日，撫松警方集中收網(wǎng)，將該團伙6名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)訊問，該團伙成員對其控制國內(nèi)、國外賬戶為赴境外留學(xué)、代購、投資、貿(mào)易等人員非法換匯并從中獲利的不法行為供認(rèn)不諱。目前，該案還在進一步偵辦中。