□ 法治日報全媒體記者 劉志月 劉歡

□ 法治日報全媒體通訊員 楊保華

通信公司“內鬼”利用職務便利大量售賣手機虛擬卡，用于為境外賭博網站引流，吸引群眾參與跨境賭博、瀏覽色情網站。

《法治日報》記者近日從湖北省隨州市公安局曾都分局了解到，當地警方歷經8個多月的全力偵查，偵破一起涉“兩卡”犯罪案件，搗毀11個為上游賭、詐、黃犯罪集團提供群發(fā)短信的窩點，抓獲嫌疑人42名，收繳涉案虛擬手機卡8.5萬余張。

每日發(fā)數萬條涉賭短信

2022年12月初，湖北省公安廳“雷火”打擊整治治安突出問題專項行動指揮部研判發(fā)現，有人在隨州市利用虛擬撥號設備GOIP發(fā)出大量賭博短信，隨即將線索發(fā)到隨州市公安局。

隨州市公安局研判后初步判定，在該市曾都區(qū)存在為境外賭博網站發(fā)送推廣信息的GOIP設備及窩點，嫌疑人在一臺虛擬撥號設備插上數十張手機虛擬卡，以群發(fā)短信形式將賭博網址發(fā)給群眾，每日能發(fā)出數萬條涉賭短信。

同年12月5日，隨州市、曾都區(qū)兩級警方聯合成立專案組偵查。12月28日，隨州警方在全市兵分七路集中收網，抓獲犯罪嫌疑人呂某、張某勛、熊某成等15人，查扣GOIP設備47套、電腦14臺、手機22部以及用于作案的手機卡5.7萬余張。

為循線將不法團伙打深打透，湖北省公安廳派員至隨州就電子證據取證、上線代理拓展等問題進行專項指導。

專案組對呂某團伙的上線“派單”人員謝某研判深挖后，發(fā)現四川成都有涉案人員。今年2月21日，在成都公安機關協(xié)助下，專班民警抓獲犯罪嫌疑人謝某、王某等7人，查扣GOIP設備22套、手機卡2.8萬余張。

經查，以呂某為首的不法團伙累計發(fā)送短信2000余萬條，非法獲利540余萬元；以謝某為首的不法團伙發(fā)送賭博短信700余萬條，非法獲利190余萬元。

如此數量龐大的手機卡，是從哪里來的？

批量提供數萬張手機卡

專案組民警對涉案手機卡追蹤溯源，發(fā)現大量手機卡分別通過時任北京某通信公司銷售總監(jiān)王某娟、員工李某棟流向其他嫌疑人。

警方偵查發(fā)現，2021年9月，呂某經人介紹認識了王某娟。王某娟進一步牽線，呂某又認識了李某棟，并與李某棟簽訂業(yè)務合作協(xié)議，先后申領到手機卡1.9萬余張。

李某棟在明知呂某等人使用自己提供的手機卡群發(fā)賭博類短信情況下，為了公司效益和自己收入提成，仍向呂某批量提供手機卡。

2021年10月至2022年12月間，當呂某等人與李某棟溝通不暢、產生糾紛時，王某娟一邊從中協(xié)調，一邊安排其弟弟王某強與李某棟合作，先后申領到手機卡4.86萬張，再賣給呂某等人。這些手機卡主要被該不法團伙用于發(fā)送涉賭引流短信。

呂某等嫌疑人在群發(fā)涉賭短信后，相關手機卡號被群眾多次投訴。

因此，呂某主動向王某娟“上交”60萬元“投訴罰款”，王某娟憑借公司高管身份對投訴消極處理，沒有讓相關卡號被及時封停；也沒采取措施對發(fā)出的手機卡用途和去向進行追蹤監(jiān)管，反而繼續(xù)為呂某等人提供手機卡1.5萬張。

此外，不法團伙成員每發(fā)出一條短信，王某娟等人按0.16元收取短信費。對于其中230萬元短信費，王某娟要求呂某交現金給她和王某強。

王某娟、呂某、劉某業(yè)等25人現已被曾都區(qū)人民檢察院以幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法起訴至曾都區(qū)人民法院。

須加強電話卡開卡管控

“此案中大量電話卡能夠開通，在于部分群眾法律意識淡薄，為了每張電話卡30元至50元不等‘認證費’，自愿提供信息并進行線上認證幫助開卡。”辦案民警說。

2020年以來，湖北多地發(fā)布加強電話卡開卡管控公告，規(guī)定頻繁換機插卡或頻繁補換卡的，短期內多次新開卡或使用同一身份證在同一運營商開辦數量較多卡等異常用卡行為的，將暫停手機卡通信服務。相關人員使用手機卡進行騷擾、傳播虛假廣告、實施詐騙的，將被納入失信名單，并限制通信業(yè)務辦理；發(fā)現有違法犯罪的，依法追究法律責任。

湖北省公安廳刑偵總隊有關負責人介紹，在以往偵辦的電信網絡詐騙、跨境網絡賭博等案件中，犯罪分子使用改號設備隱藏其境外電話的外殼，或者以“高報酬”誘惑境內“工具人”租售電話卡進行語音轉接。

因此，該負責人提醒說，群眾在遇陌生電話、未知短信鏈接時務必牢記：未知鏈接不點擊，陌生來電不輕信，個人信息不透露，幫助認證不參與，轉賬匯款多核實。

此外，本案中，犯罪分子是從賭博、色情等低俗網站獲得瀏覽記錄和瀏覽者信息，精準鎖定“目標”發(fā)送信息。廣大群眾在日常生活中盡量不要點擊、瀏覽不安全的網絡鏈接及網站，避免自己的個人信息落入不法分子之手。