□ 法治日報全媒體記者 趙紅旗

□ 法治日報全媒體通訊員 郭建嶺

一個涉嫌電信詐騙的團伙，涉案金額1300萬余元，近日被河南省鄭州市公安局中原分局三官廟派出所打掉。而案件偵破線索來自民警對一名網(wǎng)上在逃犯罪嫌疑人相關(guān)信息的研判。

“我們對網(wǎng)上在逃犯罪嫌疑人祁某的相關(guān)信息進行研判時發(fā)現(xiàn)，其名下的銀行卡，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪。通過循線追蹤，偵查民警發(fā)現(xiàn)，祁某活動軌跡較為可疑，并且與另一起電信詐騙案件高度重合?！苯?，三官廟派出所所長朱偉向《法治日報》記者介紹說，在夏季治安打擊整治行動中，三官廟派出所每天組織專人對各類違法犯罪案件線索進行分析研判、串并深挖，始終保持對電信詐騙等多發(fā)案件嚴打高壓態(tài)勢，全力以赴保障群眾生命財產(chǎn)安全，不斷提升群眾的安全感和滿意度。

民警發(fā)現(xiàn)，為祁某洗錢、轉(zhuǎn)賬的兩名涉嫌電信詐騙的人員，通過使用支付軟件在鄭州市某商鋪購買過物品。經(jīng)進一步分析研判，民警很快確定兩名涉案人員李某陽、朱某江的身份信息。兩人由于在鄭州市沒有固定住所，四處流動。民警輪番換崗值守，不間斷地對兩人出現(xiàn)的地點及活動軌跡進行摸排分析，一舉將犯罪嫌疑人李某陽、朱某江抓獲。

民警經(jīng)對李某陽、朱某江進行訊問獲悉，這是一個電信詐騙團伙，團伙負責(zé)人為實施詐騙人員提供銀行卡，實施詐騙人員將銀行卡號提供給受騙人員，受騙人員將錢打到銀行卡上，團伙中有專人接到指令后到銀行取現(xiàn)或者再進行轉(zhuǎn)賬。該團伙成員多為社會閑散人員，全部在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)識，還招募外地人充當(dāng)外圍人員，團伙內(nèi)部關(guān)系松散且常出現(xiàn)分贓不均現(xiàn)象。

“根據(jù)該團伙組織關(guān)系松散的特點，民警在訊問李某陽、朱某江過程中，對其曉之以理，動之以情，向其講明應(yīng)承擔(dān)的法律后果?！比購R派出所副所長邢軍說，李某陽、朱某江深刻認識到自身不法行為的社會危害性，向辦案人員供述相關(guān)事實。民警經(jīng)進一步偵查確認，該團伙通過一款社交軟件進行信息發(fā)布，通過社交群實時交流“業(yè)務(wù)進展情況”，在洗錢、轉(zhuǎn)賬的前一晚在社交群內(nèi)發(fā)布具體地點、參與人員及銀行卡信息。

“到某地點進行轉(zhuǎn)款……”就在民警對李某陽和朱某江訊問期間，他們的手機上收到了第二天需要去轉(zhuǎn)款的地點、參與人員等信息。辦案民警當(dāng)即抽調(diào)全所警力，組建電信詐騙打擊專班。專班民警制訂了詳細的抓捕方案，前往交易地點進行布控。

抓捕行動開始后，民警現(xiàn)場抓獲李某恒、周某凱等4名犯罪嫌疑人。接著，民警又抓獲另外8名犯罪嫌疑人。

“偵查發(fā)現(xiàn)，受害人往往社交圈單一，渴望通過網(wǎng)絡(luò)方式交友。嫌疑人物色具有一定經(jīng)濟實力的目標后，利用受害人渴望交友、貪圖金錢的心理實施詐騙。在實施詐騙過程中，犯罪嫌疑人與受害人并不見面，只通過電話、社交聊天軟件、網(wǎng)絡(luò)等方式聯(lián)系?！毙宪娞嵝颜f，網(wǎng)絡(luò)交友時應(yīng)認真核實對方身份，遇到對方提出借錢、貸款、投資等信息時，切勿輕信。

目前，案件正在進一步辦理中。