□ 法治日報(bào)全媒體記者 羅莎莎

□ 法治日報(bào)全媒體通訊員 宗申 孟婧

取個(gè)快遞也涉嫌犯罪？90后小伙徐某抱著幫忙取快遞賺點(diǎn)“跑腿費(fèi)”心理，殊不知他早已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的一環(huán)……2023年2月11日，江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法對犯罪嫌疑人徐某等14人提起公訴。目前，案件還在辦理中。

“300元一天，包吃包住，還給生活費(fèi)，想不想干？”2022年7月，待業(yè)在家的徐某在瀏覽某網(wǎng)站論壇時(shí)，以添加QQ的形式結(jié)識了電信詐騙組織的上游人員阿虎。閑聊中，阿虎表示愿意為徐某提供工作，被高額報(bào)酬誘惑的徐某沒有細(xì)想，便一口答應(yīng)下來。

接著，徐某便在阿虎指示下下載了某境外聊天軟件，并用阿虎提供的新手機(jī)號注冊賬號。不到一個(gè)月時(shí)間，徐某通過該軟件接收“曹操”“阿虎”等上游詐騙團(tuán)伙發(fā)來的收取快遞的取件信息，在深圳、廈門、泉州等二十余處快遞柜收取裝有金條的快遞包裹，再按照指示通過租賃汽車或乘坐其他交通工具的方式，將黃金送至位于漳州、泉州等地的指定珠寶店、茶葉店，每次運(yùn)送的金條甚至高達(dá)十余塊，共計(jì)取出、轉(zhuǎn)移金條價(jià)值1200余萬元。

“每天從早到晚不是取快遞就是等快遞，我慢慢感覺不對勁了?！贝藭r(shí)，徐某雖然意識到自己運(yùn)送數(shù)目如此巨大的黃金可能涉嫌違法，但在高額報(bào)酬的誘惑下，他不僅自己繼續(xù)運(yùn)送黃金，還邀請了好友盧某、楊某、黃某等人共同運(yùn)送。

那么，徐某等人運(yùn)送的金條從何而來？原來，這背后是一個(gè)龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。2022年10月4日，被詐騙了182萬余元的連云港市民孫某前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案，讓這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)查，該團(tuán)伙首先通過設(shè)置在境外的服務(wù)器撥打詐騙電話，通過假稱能消除征信、賭博、嫖娼記錄等多種方式，騙取被害人打款至犯罪分子提前準(zhǔn)備好的不同銀行卡賬戶上。隨后，再通過用非法途徑購買的個(gè)人信息在某電商平臺上注冊一批實(shí)名賬號，并以此購買金條，將金條通過快遞方式，送貨至指定地址，再由徐某等人取貨送至指定金店。

這些金店也非普通金店，而是犯罪分子提前部署好的指定金店。徐某等人將金條送至金店，金店老板鄭某等人將金條郵寄至珠寶公司兌換成現(xiàn)金，珠寶公司按照每克比當(dāng)日黃金價(jià)格略低的價(jià)格，將現(xiàn)金打款至犯罪分子指定的銀行卡賬戶。至此，一條涉及上游詐騙、中間流轉(zhuǎn)、下游洗白的犯罪鏈條完成。

承辦檢察官王婉秋告訴《法治日報(bào)》記者，徐某等人根據(jù)阿虎等人的指示將金條送往指定金店、茶葉店進(jìn)行回收，以此偽造形式上的合法。據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙僅在廈門等地區(qū)所收取的黃金就涉及全國詐騙案件受害人160余名，詐騙所得用于購買金條的資金共計(jì)1200余萬元。

據(jù)王婉秋介紹，本案起訴的14人涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的不同分工，如徐某等4人的角色是“車手”，專門在下游取送金條，金店老板鄭某夫妻二人則負(fù)責(zé)將金條“變現(xiàn)”，潘某等三人則將自己的銀行卡、對公賬戶幫助他人用于收款轉(zhuǎn)賬，此9人涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪，而李某等4人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供通信傳輸技術(shù)支持，涉及詐騙罪，譚某某則提供手機(jī)卡給予通信幫助，涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

2023年2月11日，海州區(qū)檢察院依法對徐某等14人提起公訴，目前該案件中涉及的上游電信詐騙團(tuán)伙和違法收受黃金的珠寶店、茶葉店人員正在進(jìn)一步辦理中。

針對犯罪分子將詐騙資金利用線上軟件購買黃金再通過金店轉(zhuǎn)售給珠寶公司進(jìn)行二次“洗白”的特點(diǎn)，海州區(qū)檢察院積極參與網(wǎng)絡(luò)犯罪共治，向涉案珠寶公司、線上電商平臺發(fā)出法律風(fēng)險(xiǎn)提示函，強(qiáng)化企業(yè)合規(guī)意識，共同筑牢電信詐騙的“防火線”。