□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 丁國(guó)鋒

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 張傳兵 魏金

與傳統(tǒng)通過(guò)多級(jí)銀行卡層層轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)不同，具有匿名性、去中心化特點(diǎn)的虛擬幣成了犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的新媒介，將“黑錢(qián)”通過(guò)買(mǎi)賣(mài)方式兌換成虛擬幣再賣(mài)出，一來(lái)二去，“黑錢(qián)”就洗成了“白錢(qián)”。近日，由江蘇省句容市人民檢察院提起公訴的一起利用虛擬幣掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，張某、李某等10名被告人分別被判處有期徒刑4年至7個(gè)月不等，并處罰金9萬(wàn)元至1000元不等。

2020年12月19日，句容警方接到市民滕某報(bào)警稱(chēng)自己遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，后警方在進(jìn)行資金流向查詢(xún)時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙資金流入了肖某(另案處理)的銀行賬戶(hù)。經(jīng)查，肖某在火幣虛擬幣交易平臺(tái)上多次售賣(mài)虛擬幣USDT。據(jù)肖某供述，其是聽(tīng)從上家安排將上家轉(zhuǎn)給其的火幣賣(mài)出后取現(xiàn)。

警方在對(duì)火幣交易賬戶(hù)溯源追蹤中發(fā)現(xiàn)，肖某賣(mài)出的火幣均是從同一個(gè)混幣資金池(即流入和流出資金很難找出對(duì)手端，隱藏交易路徑及身份信息，阻斷資金之間的關(guān)聯(lián))中流出，資金池的火幣金額高達(dá)1200萬(wàn)余元，而部分火幣是從另一伙人的火幣賬戶(hù)中賣(mài)出，后公安機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)手段將前端團(tuán)伙李某等10名被告人抓獲歸案。

經(jīng)查，2020年8月，李某在一個(gè)“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且傭金不菲，遂與上家“雷神”取得聯(lián)系，在火幣平臺(tái)上做起買(mǎi)賣(mài)虛擬幣的生意，由李某將自己的銀行賬戶(hù)發(fā)給“雷神”，“雷神”將買(mǎi)幣的錢(qián)轉(zhuǎn)到李某的銀行賬戶(hù)，由李某用這筆錢(qián)在平臺(tái)上買(mǎi)幣，按照要求將火幣通過(guò)掃碼或指定鏈接方式轉(zhuǎn)出到指定賬戶(hù)，而最終火幣均會(huì)流入一個(gè)總的資金池，每買(mǎi)1萬(wàn)元傭金70元。為了逃避監(jiān)管，二人平時(shí)都在境外軟件上交流。因每個(gè)火幣賬戶(hù)每天只能買(mǎi)2萬(wàn)元至3萬(wàn)元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，還有另外一伙買(mǎi)幣的張某等6人團(tuán)伙也在進(jìn)行同樣的“跑分”操作。

李某等人的操作實(shí)際上就是在為上游犯罪團(tuán)伙“洗黑錢(qián)”，“黑錢(qián)”一轉(zhuǎn)入上游團(tuán)伙提供的一級(jí)銀行賬戶(hù)后，立即轉(zhuǎn)入李某等前端團(tuán)伙的二級(jí)賬戶(hù)，由前端團(tuán)伙迅速提現(xiàn)至第三方平臺(tái)，后用綁定的賬戶(hù)在交易軟件上用“黑錢(qián)”買(mǎi)成虛擬幣再提幣到指定賬戶(hù)，由另一伙后端人員將指定賬戶(hù)中的虛擬幣賣(mài)出。整個(gè)洗錢(qián)過(guò)程快速且難以追蹤，加上前、后端人員互不聯(lián)系，追蹤“黑錢(qián)”去向更是難上加難。

據(jù)介紹，警方在案件辦理過(guò)程中查實(shí)的被害人有19名，涉及被騙資金227萬(wàn)余元，但涉案的上游犯罪團(tuán)伙在得手后將“黑錢(qián)”分成多筆轉(zhuǎn)入不同洗錢(qián)團(tuán)伙賬戶(hù)，李某團(tuán)伙、張某團(tuán)伙就是其中兩個(gè)，如何厘清兩團(tuán)伙實(shí)際參與洗錢(qián)數(shù)額成為必須解決的問(wèn)題。案件在移送審查起訴后，句容檢察院組建專(zhuān)業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，對(duì)案件偵破經(jīng)過(guò)、人員關(guān)系及地位作用、資金流向多次分析研判，最終查明李某等人共計(jì)參與洗錢(qián)7萬(wàn)余元，張某等人共計(jì)參與洗錢(qián)87萬(wàn)余元，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

為全力挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，承辦檢察官多次督促各被告人主動(dòng)退贓，最終上述被告人共計(jì)退贓40萬(wàn)余元，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜合全案情節(jié)，句容市人民法院采納檢察機(jī)關(guān)的全部量刑建議，依法作出上述判決。