□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 羅莎莎

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 夏丹

河南的老張愛(ài)好收藏，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到了江蘇常州的一家“古玩鑒定交易”藏品公司鑒定自己收藏的古錢(qián)幣，在一步步有預(yù)謀的引誘下，老張前前后后繳納了數(shù)萬(wàn)元的鑒定費(fèi)，最終卻落得一場(chǎng)空。2020年5月，由常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院提起公訴，許某橋、鮑某康等人為首的“藏品鑒寶”團(tuán)伙因詐騙罪被判刑。2022年6月，該案入選最高人民檢察院打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例。

網(wǎng)上遭遇鑒寶專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)

“您的這件藏品年代很久了，價(jià)值至少100萬(wàn)元，建議您帶著藏品親自來(lái)我們公司，做一個(gè)更全面專(zhuān)業(yè)的鑒定?！本驮诶蠌埪?lián)系上常州公司后，根據(jù)“專(zhuān)家”的建議，老張?jiān)?018年3月帶著古錢(qián)幣從河南飛到常州。

在這里，老張的古錢(qián)幣被認(rèn)定為文物，公司為他找到了買(mǎi)家，老張還在公司業(yè)務(wù)員的推薦下購(gòu)買(mǎi)了該公司的藏品。后雙方經(jīng)商定，決定以100萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行交易。此時(shí)，買(mǎi)家提出，需要老張?zhí)峁?quán)威部門(mén)對(duì)該藏品的官方鑒定結(jié)果。

之后，在該公司業(yè)務(wù)員的介紹下，老張?jiān)谀承畔?quán)屬登記中心，繳納了1萬(wàn)元鑒定費(fèi)后，拿到了一個(gè)密封的檔案袋。中心工作人員建議，為了保證鑒定的真實(shí)性和權(quán)威性，建議老張回到公司再拆封查閱。

這番交代讓老張覺(jué)得這家鑒定中心很貼心，也很是正規(guī)，心里也更多了幾份信任。根據(jù)鑒定報(bào)告，老張所有的古錢(qián)幣是省一級(jí)文物，按照國(guó)家法律規(guī)定，不允許私下交易。這一結(jié)果讓老張有喜有憂(yōu)，眼瞅著100萬(wàn)元要打了水漂，老張一時(shí)間焦急萬(wàn)分。

此時(shí)，該公司工作人員建議老張可以通過(guò)拍賣(mài)來(lái)進(jìn)行交易，并表示6月下旬在香港就有一場(chǎng)，可以邀請(qǐng)老張免費(fèi)參加。終于覺(jué)得可以放心了的老張跟該公司簽署了保拍合同，隨即返回河南。這一趟，老張前前后后花費(fèi)了10萬(wàn)元。

成立公司流水線(xiàn)式行騙

老張前腳剛走，買(mǎi)家便又“看中”了另外一個(gè)賣(mài)家的收藏品，同樣是高價(jià)收購(gòu)、還要求鑒定等一系列相同的流程。

“其實(shí)老張之前見(jiàn)到的公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、專(zhuān)家和鑒定人員都是騙子，在見(jiàn)到老張之前，他們就同在一個(gè)微信群，商量好了藏品的鑒定價(jià)格、鑒定結(jié)果，只等著像老張這樣的賣(mài)家上套。”承辦檢察官陳斌介紹。

簽了“代為拍賣(mài)”合同后，老張就再也沒(méi)有接到“藏品公司”的電話(huà)，苦等無(wú)果只得向武進(jìn)警方報(bào)案。就在老張報(bào)案的同時(shí)，武進(jìn)區(qū)多個(gè)派出所接到多個(gè)關(guān)于鑒寶、藏品糾紛的報(bào)案，調(diào)查后警方發(fā)現(xiàn)這并不是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)糾紛，遂根據(jù)線(xiàn)索順藤摸瓜，歷經(jīng)數(shù)月，武進(jìn)警方揪出一個(gè)“藏品”詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)查，2014年11月至2018年12月期間，許某橋注冊(cè)成立瀚某文化交流有限公司等數(shù)個(gè)連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團(tuán)。

“該團(tuán)伙通過(guò)‘鑒寶’、拍賣(mài)的方式，誘騙老年人支付高昂的鑒定費(fèi)用、拍賣(mài)代理費(fèi)用?！标惐笳f(shuō)，他們還從批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)入工藝品、字畫(huà)包裝成所謂的“藏品”，通過(guò)電話(huà)邀約、發(fā)放傳單、贈(zèng)送小禮品等方式，引誘缺乏收藏品專(zhuān)業(yè)知識(shí)的老年人購(gòu)買(mǎi)，并謊稱(chēng)“藏品”具有數(shù)倍至數(shù)十倍的升值空間。

為了打消老年人購(gòu)買(mǎi)“藏品”后無(wú)從出售的顧慮，許某橋等人謊稱(chēng)升值后可以代為拍賣(mài)或者銷(xiāo)售，甚至表示公司可以兜底回購(gòu)。據(jù)徐某橋交代，他們還制造了假的拍賣(mài)、銷(xiāo)售記錄，以及買(mǎi)家的求購(gòu)信息等，打消購(gòu)買(mǎi)者的顧慮。同時(shí)，還編造部分藏品因?qū)儆凇耙粠б宦贰闭吖膭?lì)購(gòu)買(mǎi)可享受財(cái)政補(bǔ)貼返還等信息，使老年人誤認(rèn)為所購(gòu)“藏品”物超所值。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至案發(fā)，許某橋等人詐騙集團(tuán)從160余名老年人處騙得人民幣2701萬(wàn)余元，詐騙所得均被許某橋等人用于公司日常運(yùn)營(yíng)支出、發(fā)放員工工資及分紅、日常消費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、車(chē)輛。

收藏品鑒定“不熟不做”

2019年11月1日，武進(jìn)區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)許某橋等17人提起公訴。2020年5月28日，武進(jìn)區(qū)法院以詐騙罪判處許某橋、鮑某康等17人有期徒刑一年九個(gè)月至十四年不等，并處罰金。

一審宣判后，許某橋、鮑某康提出上訴。2020年8月8日，常州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。辦案機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人的存款、房產(chǎn)、汽車(chē)等涉案財(cái)物若干，資產(chǎn)處置工作正在進(jìn)行中。

自2020年以來(lái)，武進(jìn)區(qū)檢察院審查起訴6起涉養(yǎng)老詐騙刑事案件，分別屬涉老藝術(shù)品和保健品藥品，均屬團(tuán)伙犯罪，被害人多達(dá)2100多名。據(jù)陳斌介紹，針對(duì)老年人的收藏品詐騙案件中，不法分子通常使用兩種方式進(jìn)行作案，一種是以“買(mǎi)家求購(gòu)”“高價(jià)拍賣(mài)”等噱頭，騙取老年人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，另外一種是將廉價(jià)的工藝品、字畫(huà)包裝成“有幾十倍升值空間”的藏品，作出“高價(jià)收購(gòu)”“保拍”等承諾，誘騙老年人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，并支付高額的服務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等。

“有時(shí)還會(huì)先用第一種套路，以高價(jià)拍賣(mài)老人手中的物件為誘餌吸引老人到公司，再用話(huà)術(shù)對(duì)老年人洗腦，誘騙其高價(jià)購(gòu)買(mǎi)所謂的藏品。”陳斌說(shuō)，收藏品投資涉及專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)，老年群體往往更難以甄別，一定要切記“不熟不做”。

檢察官在此提醒，當(dāng)前一些詐騙團(tuán)伙以文化傳媒公司為掩護(hù)，進(jìn)行文物鑒定詐騙，以高價(jià)收購(gòu)、保拍等理由吸引藏家上鉤。老年人如果想要鑒定、拍賣(mài)藏品，要認(rèn)準(zhǔn)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，正規(guī)的文物鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)文物鑒定的收費(fèi)都比較低（或者不收費(fèi)），原則上只鑒定年代，不對(duì)文物估價(jià)，鑒定過(guò)程需由兩名以上具備鑒定資質(zhì)的鑒定師進(jìn)行，相關(guān)的從業(yè)證書(shū)在人社部網(wǎng)站上均可以查到。在支付任何費(fèi)用之前，多向身邊的親人、子女征詢(xún)意見(jiàn)，不要輕信陌生人的高價(jià)鑒定、回購(gòu)、代售的承諾，如發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警。