□ 法治日報全媒體記者 顏愛勇

□ 法治日報全媒體通訊員 孫民

隨著飛機從海南省海口市轉機降落至通遼機場，7名電信詐騙、重大跨境網(wǎng)絡賭博團伙頭目被順利押解至內蒙古自治區(qū)通遼市。至此，“1·17”專案組成功破獲這起特大電信詐騙案、重大跨境網(wǎng)賭案。

2021年12月29日，通遼市公安局科爾沁分局接到轄區(qū)群眾舉報稱：有一款叫“澳門威尼斯人”的App，其在充值后發(fā)現(xiàn)軟件里可上分、下分，是一款網(wǎng)絡賭博App。

科爾沁分局立即成立“1·17”專案組。經(jīng)過對該App歷時兩個月的分析研判，專案組鎖定了涉賭團伙的16張一級收款卡，且開卡地均在海南省，便即刻奔赴海南省，對相關涉案人員開展進一步調查、抓捕工作。

專案組緊盯該賭博網(wǎng)絡平臺幕后涉案團伙，重點對海南地區(qū)參與該網(wǎng)絡賭博詐騙平臺運營團隊、骨干成員、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。專案組民警對大量的線索和數(shù)據(jù)抽絲剝繭，逐步掌握了該團伙成員、上下線基本情況和落腳點，于2022年3月22日成功將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。

經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪，已由跑分團隊一員變?yōu)檐囀謭F隊一員，其負責人是一名叫曾某的海南籍男子。專案組經(jīng)過多日的摸排取證，于4月2日，成功將多個車手團隊負責人曾某和一名車頭蔡某抓獲，二人對自己的犯罪事實供認不諱，并交代出該犯罪團伙的國內總負責人林某。

4月10日晚，專案組周密部署，主動出擊，成功將林某及其助理林某某（團伙賬目管理人員）抓獲。林某對自己的犯罪事實供認不諱，林某稱其是受三名身在菲律賓馬尼拉的境外人員（中國籍）遙控指揮，長期經(jīng)營國內涉詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，并通過該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后通過購買USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉移出境。至此，這一涉嫌為電詐平臺及跨境網(wǎng)賭平臺提供洗錢服務的特大犯罪團伙的國內主要嫌疑人全部落網(wǎng)。

“1·17”專案組鏖戰(zhàn)40余天，共抓獲涉案犯罪嫌疑人70余人，成功打掉卡商團隊3個、跑分團隊5個、車手團隊5個，查扣涉案銀行卡700余張、手機卡200余張、查扣涉案現(xiàn)金200余萬元、黃金10公斤，跑分團隊涉案資金流水超8億元人民幣，車手團隊取現(xiàn)金額超5000余萬元人民幣。