法治日報全媒體記者 唐榮 見習記者 李文茜 通訊員 張建國

近日，廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院收到一封來自深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局的函復，該局對龍崗法院基于審理被告人董青某集資詐騙罪案而提出的相關司法建議進行了研究，并提出相應對策。

董青某集資詐騙案經龍崗法院一審、深圳市中級人民法院二審，判決已經發(fā)生法律效力。一二審法院一致認定，被告人董青某等人為騙取錢財，虛構理財產品，以高息、高額回報為誘餌，以老年群體為詐騙對象，采取組織旅游考察、發(fā)放增值獎勵、贈送小禮品等手段，引誘眾多老年人投資，半年多時間里共哄騙31名被害人（均為退休老人）投資329萬元，至案件一審開庭前僅退回本金25萬元，尚有304萬元未退還。法院以集資詐騙罪判處董青某有期徒刑10年2個月，并處罰金人民幣10萬元，依法向其追繳贓款退還各被害人。

龍崗法院就該案審理過程中發(fā)現涉及行業(yè)監(jiān)管方面的問題，依法向深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局進行反饋，并提出司法建議：加強對相關公司特別是以工藝品作為投資項目的公司的登記審查和行業(yè)監(jiān)管；加強對相關公司特別是以工藝品作為投資項目的公司的監(jiān)督檢查，發(fā)現涉嫌違法犯罪的線索及時移交公安機關依法處理。

對龍崗法院的上述司法建議，深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局回函表示，根據工商總局等十七部門相關文件精神，對于新設立以工藝品作為投資項目的公司，未經金融管理部門批準，而在其名稱或經營范圍中使用“交易所”“交易中心”“金融”“資產管理”“理財”“基金”“基金管理”“投資管理”“財富管理”“股權投資基金”“網貸”“網絡借貸”“P2P”“股權眾籌”“互聯網保險”“支付”等字樣的，將依法不予核準，防止相關人員從事非法活動；將依法加強對相關公司特別是以工藝品作為投資項目的公司的監(jiān)督檢查，對于該局職責范圍內的違法行為將依法嚴懲，對于涉嫌違法犯罪的線索，將根據有關規(guī)定及時移交公安機關處理。