近期，遼寧省葫蘆島市連山區(qū)人民檢察院先后受理了多起利用“空殼公司”辦理對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪的刑事案件。通過辦理此類案件，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)被告人雖然已被法院判處相應(yīng)刑罰，但其用于實(shí)施犯罪的“空殼公司”仍未注銷，對(duì)公賬戶依然存在，從事犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)沒有根除。連山區(qū)人民檢察院秉持“治罪”與“治理”并重的理念，通過行刑反向銜接、制發(fā)檢察建議的方式與相關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，防范“空殼公司”再次被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用。

首先，將該案線索移送本院公益訴訟檢察部門，強(qiáng)化刑事檢察和公益訴訟檢察銜接協(xié)作，從前端強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)主體登記的監(jiān)督治理。經(jīng)公益訴訟檢察部門調(diào)查查明：涉案公司作為市場(chǎng)主體從事違法活動(dòng)，致使社會(huì)公共利益受到侵害，現(xiàn)公司主體未注銷，仍存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)。連山區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《中華人民共和國市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，向相關(guān)行政機(jī)關(guān)制發(fā)行政公益訴訟訴前檢察建議，督促其落實(shí)監(jiān)管職責(zé)，建議對(duì)涉案公司依法注銷登記，從根源上杜絕被利用的風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，相關(guān)職能部門已將涉案“空殼公司”列為經(jīng)營異常名錄，在一定程度上避免了更大危害社會(huì)的行為出現(xiàn)。

其次，向相關(guān)銀行制發(fā)檢察建議，建議銀行把好開設(shè)對(duì)公賬戶的審查關(guān)，在辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格審核開戶人員信息和資質(zhì)，必要時(shí)應(yīng)采取上門核實(shí)等盡職調(diào)查方式，確保用戶經(jīng)營行為的真實(shí)性。同時(shí)，建議銀行盡快建立“風(fēng)險(xiǎn)用戶”提示系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)用戶及時(shí)上報(bào)總行并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)登記，做到打早打小。收到建議后，銀行回復(fù)將根據(jù)檢察建議嚴(yán)格把控賬戶開戶環(huán)節(jié)、審慎開通非柜面業(yè)務(wù)、關(guān)注對(duì)公可疑賬戶開立情況、加強(qiáng)員工異常賬戶開戶防范意識(shí)、加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范風(fēng)險(xiǎn)提示及宣傳工作等。

連山區(qū)人民檢察院始終堅(jiān)持懲防治并舉的工作原則，堅(jiān)持“治罪”與“治理”并重理念，推動(dòng)多部門協(xié)同履職，暢通信息共享渠道，消除監(jiān)管盲區(qū)，形成多部門聯(lián)動(dòng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪的合力，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。（遼寧省葫蘆島市連山區(qū)人民檢察院 杜揚(yáng) 劉曉涵）