“檢察機關在辦理毒品案件時，在查清販賣事實的同時應認真審查涉毒資金流向，堅持上游犯罪、洗錢犯罪同步審查?！苯眨兾魇h中市城固縣人民檢察院辦理的一起毒品類自洗錢犯罪案件在陜西省人民檢察院召開的“6.26國際禁毒日”新聞發(fā)布會上被選入典型案例。

交易時間和方式隱蔽

“吸毒人員李某甲是偵查機關掌握的長期吸毒人員”，偵查人員提到在偵查初期發(fā)現(xiàn)吸毒人員李某甲和邱某某多次驅車跨縣在同一巷子內徘徊，警方發(fā)現(xiàn)異常后對其進行跟蹤。某日，李某甲與邱某某再次來到巷子與一名陌生男子（王某某）交易，被蹲守在周圍的偵查人員當場抓獲。李某甲、邱某某、王某某到案后，供述了其毒品來源于馬某某，在王某某的帶領下，偵查人員在交易地點附近一出租屋內將馬某某抓獲，馬某某向公安機關供述了其經李某乙介紹先后八次向他人販賣毒品的事實。為不被偵查機關發(fā)現(xiàn)，馬某某事先與購毒雙方通過微信使用暗語確認好毒品克數(shù)和金額后，采用當面或寄遞方式進行交易。其中在當面交易時，馬某某選擇時間均為晚上，采用以衛(wèi)生紙、塑料袋包裹的方式將毒品交予購毒者，部分毒資為現(xiàn)金，此外馬某某還將毒品偽裝成快遞盒，以晚上隨機攔車讓司機送快遞為由將毒品寄出，且時間均為凌晨。

頻繁轉入轉出，交易資金去了哪？

馬某某販賣毒品的毒資去了哪？案件偵辦初期，辦案檢察官在提前介入過程中發(fā)現(xiàn)該起販毒案件中極有可能存在洗錢犯罪，即向公安機關提出關注馬某某販賣毒品后的資金去向，提出并案偵查，公安機關一舉偵破洗錢犯罪。案件移送審查起訴后，馬某某辯解稱其銀行卡被凍結無法使用，故以丈夫常某某身份信息注冊微信號并綁定其銀行卡收取毒資。

針對這一情況，辦案檢察官通過分析馬某某、常某某的微信賬戶流水、每筆購毒資金的流轉時間、證人證言，證明馬某某為了掩飾、隱瞞毒資的來源和性質，將其中部分毒資通過微信轉賬、提現(xiàn)至銀行卡、再回流到其本人的支付寶和銀行卡的方式，隱匿毒資來源和去向，從而讓馬某某“因銀行卡被凍結不能使用故而使用他人賬戶”的辯解顯得蒼白無力。期間，辦案檢察官耐心向馬某某釋法說理，剖析毒品犯罪的社會危害性，說明每一筆資金走向，最終馬某某對全部販毒、洗錢事實認罪認罰。

2023年12月21日縣人民法院以販賣毒品罪、洗錢罪對馬某某數(shù)罪并罰，決定對馬某某執(zhí)行有期徒刑四年十個月，并處罰金。

作為該市首例毒品類自洗錢犯罪案件，此案的依法辦理對全市涉毒洗錢犯罪線索發(fā)現(xiàn)、證據(jù)收集、審查認定等具有積極的指導意義。近年來，該院能動履行法律監(jiān)督職責，嚴格落實辦理上游犯罪案件同步審查洗錢犯罪線索要求，加大對毒品類犯罪中次生犯罪的打擊力度，做到不枉不縱，維護司法公正和權威。（陜西省漢中市城固縣人民檢察院 彭瀅西）