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法治日報全媒體見習記者 薛金麗

7月30日，由北京企業(yè)法律風險防控研究會和中國人民大學刑事法律科學研究中心共同主辦的“資本市場‘套路貸’現(xiàn)象：定性與治理”學術研討會在京舉行。本次研討會旨在維護資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展，防范化解金融風險，維護金融秩序和金融安全。

與會專家學者針對資本市場近年來發(fā)生的以合法形式掩蓋非法目的、以不正當手段獲取上市公司控制權的案件進行研討交流，探尋資本市場“套路貸”等各類違法犯罪現(xiàn)象的有效治理路徑。

中國刑法學研究會副會長、中國人民大學刑事法律科學研究中心主任時延安指出，資本市場存在的“套路貸”行為模式復雜、手段多樣，涉及履行合同過程中人為制造風險點、質押股權、維權中濫用權利、虛假訴訟等多個環(huán)節(jié)，是一種嚴重擾亂資本市場秩序的行為。因此，在實踐中需要結合具體案情判斷相關行為的違法性。

中國證券法學研究會副會長、北京大學中國企業(yè)法律風險管理研究中心主任蔣大興認為，對資本市場“套路貸”現(xiàn)象可從三個角度分析：從合同法的角度，不能僅以合同對價為依據(jù)，需進行綜合判斷，特別是要注意其違約條款的設置；從組織法的角度，要以投資者理性投資邏輯出發(fā)，注重判斷其是否做出接管準備并想要取得公司控制權；從證券法的角度，需注意相關人員的信息披露、操縱股價等行為是否影響公司控制權。

中國消費者協(xié)會副會長、中國法學會消費者權益保護法研究會副會長、中國人民大學商法研究所所長劉俊海認為，資本市場“套路貸”的法律認定，需甄別相關融資模式，準確把握違法、無效的“套路貸”和理性、常規(guī)的民間借貸之間的法律界限；應從立法規(guī)制、司法治理、合規(guī)建設、部門協(xié)同監(jiān)管等角度，推進對資本市場“套路貸”現(xiàn)象的治理。

最高人民法院中國應用法學研究所原副所長、中國政法大學數(shù)據(jù)法治研究院教授范明志表示，資本市場“套路貸”是描述資本市場客觀存在的一種現(xiàn)象，其存在諸多環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)可能是獨立的法律行為，對其需要進行綜合分析每個環(huán)節(jié)的法律關系，注意民事行為與商事行為之間的銜接問題，綜合施策減少資本市場“套路貸”等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

中國刑法學研究會副會長、中國政法大學刑事司法學院原院長曲新久也認為，金融領域的“套路貸”情況相對復雜，關注資本市場“套路貸”各環(huán)節(jié)節(jié)點可能面臨的法律風險是有價值的。

中國犯罪學學會副會長、中國社會科學院大學副校長林維提醒，司法實踐中要注意防止“套路貸”不當擴大適用的傾向，對于資本市場“套路貸”現(xiàn)象，最重要的還是要確認“套路”行為本身的刑事違法性問題。

北京外國語大學電子商務與網(wǎng)絡犯罪研究中心主任王文華表示，現(xiàn)在還沒有一個法律條文明文規(guī)定資本市場“套路貸”，未來可能需要一些特殊的治理手段，比如借鑒美國、加拿大等國家相關市場證券法律的規(guī)定，或可對資本市場存在的金融風險進行提前介入。

北京市安杰律師事務所高級合伙人徐濤結合自身辦案經(jīng)驗指出，資本市場“套路貸”行為涉嫌的違法情況，主要包括內部交易事項違法、投資者組成利益集團濫用對大股東的交易限制、利用監(jiān)管部門的動作誘導股東投票等。