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□ 本報(bào)記者 張雪泓 黃 潔

□ 本報(bào)通訊員 張 瑋

今年8月，沿著一起通過虛假訴訟套取公積金的案件線索，北京市檢察機(jī)關(guān)對2020年以來相關(guān)涉執(zhí)行劃扣公積金的案件展開挖掘，逐案采集信息并建立信息庫，最終通過數(shù)據(jù)碰撞和分析研判排查出691件線索，推動(dòng)涉案人員退還公積金590余萬元。

從“虛假訴訟套取住房公積金法律監(jiān)督模型”，到“銷假銷劣大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”，到“成品油涉稅法律監(jiān)督數(shù)據(jù)模型”……25項(xiàng)檢察大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型在北京檢察機(jī)關(guān)建用并舉，并建立動(dòng)態(tài)申報(bào)機(jī)制，隨時(shí)補(bǔ)充豐富，形成了一套檢察監(jiān)督模型應(yīng)用的“25+N”工作格局。

一子落而全盤活。大數(shù)據(jù)賦能檢察辦案正成為北京檢察機(jī)關(guān)提升檢察監(jiān)督質(zhì)效的利器。北京市人民檢察院黨組成員、副檢察長黃寶躍說：“北京檢察機(jī)關(guān)緊緊圍繞黨的二十大報(bào)告關(guān)于‘加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作’的重大部署，把握數(shù)字革命驅(qū)動(dòng)檢察高質(zhì)量發(fā)展這一關(guān)鍵變量，建用并舉檢察大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，形成‘?dāng)?shù)字檢察’模型應(yīng)用的規(guī)模效應(yīng)，大數(shù)據(jù)賦能檢察正在由‘盆景’變作新的‘風(fēng)景’?！?/p>

大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型緊盯監(jiān)管漏洞

作為住房保障的重要形式，住房公積金的提取需要符合規(guī)定條件和程序，然而卻有不法分子盯上公積金提取這門“生意”，做起通過虛假訴訟套取個(gè)人公積金“生意”。

北京市房山區(qū)人民檢察院接房山區(qū)人民法院移送線索，發(fā)現(xiàn)秦某等人與具有提取公積金需求的人員惡意串通，通過偽造債務(wù)糾紛、去法院調(diào)解、獲取具有強(qiáng)制效力的司法文書、申請強(qiáng)制執(zhí)行公積金等一系列操作，非法提取大筆公積金，獲得手續(xù)費(fèi)分成。

依職權(quán)受理案件后，房山檢察院沿著線索順藤摸瓜，依托大數(shù)據(jù)檢索深挖案件，果然發(fā)現(xiàn)2019年7月至2022年3月期間，秦某等5人多次利用上述虛假訴訟方式套取住房公積金，涉案金額達(dá)1000多萬元，非法獲利160余萬元。該院民事檢察部門隨即將相關(guān)犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。

案件辦結(jié)后，檢察機(jī)關(guān)并沒有停止工作，會(huì)不會(huì)還有類似的“操作”？為此，北京市檢察院與房山檢察院共同研發(fā)“虛假訴訟套取住房公積金法律監(jiān)督模型”。據(jù)北京市檢察院第六檢察部主任李欣宇介紹，該模型以北京市住房公積金管理中心共享數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對涉執(zhí)行公積金案件逐案采集訴訟信息，搭建檢察機(jī)關(guān)涉虛假訴訟套取住房公積金信息庫，開展數(shù)據(jù)碰撞與分析研判?！耙劳性撃Ｐ?，我們已對11000條線索近25萬項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查，排查出691件通過申請執(zhí)行司法確認(rèn)裁定書、訴前調(diào)解書扣劃公積金的案件線索，已決定向?qū)徟袡C(jī)關(guān)提出抗訴和檢察建議66件?！?/p>

除此之外，《法治日報(bào)》記者還了解到，針對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的非法占用耕地、林地等農(nóng)用地領(lǐng)域欠繳稅款現(xiàn)象，北京市檢察院也專門研制了欠繳耕地占用稅大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，正在部分基層院試點(diǎn)運(yùn)行。其中通州區(qū)人民檢察院依托該模型率先啟動(dòng)的涉耕地占用稅專項(xiàng)公益訴訟監(jiān)督，截至11月11日就已監(jiān)督追回耕地占用稅270萬余元。

持續(xù)做大做強(qiáng)法律監(jiān)督數(shù)據(jù)池

“推進(jìn)大數(shù)據(jù)賦能檢察，依托海量數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)據(jù)池是基礎(chǔ)?！北本┦腥嗣駲z察院科技中心主任閆仲毅告訴記者，為持續(xù)做大做強(qiáng)覆蓋各檢察業(yè)務(wù)領(lǐng)域的法律監(jiān)督“數(shù)據(jù)池”，北京檢察機(jī)關(guān)持續(xù)推動(dòng)與執(zhí)法司法機(jī)關(guān)等單位之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，打通12345民生服務(wù)熱線與12309檢察監(jiān)督熱線，已交換涉及四大檢察履職數(shù)據(jù)322萬余條，利用研發(fā)的公益訴訟檢察監(jiān)督線索智能發(fā)現(xiàn)分析研判平臺采集數(shù)據(jù)470余萬條，并與市公積金管理中心共享18.2萬余條數(shù)據(jù)信息等。

通州區(qū)一家圖書銷售公司多次被市民熱線投訴，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這一線索后，經(jīng)過數(shù)據(jù)碰撞發(fā)現(xiàn)該公司曾有三次關(guān)聯(lián)行政處罰，還曾因發(fā)行盜版圖書被相關(guān)行政機(jī)關(guān)行政處罰。通州區(qū)檢察院根據(jù)模型算法將該公司判定為重點(diǎn)主體，并將線索分別移送通州區(qū)文化和旅游局執(zhí)法大隊(duì)及區(qū)公安分局。經(jīng)過前期充分調(diào)查，11月3日，通州警方對該公司以涉嫌侵犯著作權(quán)罪立案偵查。

在北京市檢察院第四檢察部檢察官竇立博看來，該案的成功辦理依托的就是“銷假銷劣大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”，即在市民熱線涉及侵權(quán)假冒的投訴數(shù)據(jù)中提取可能涉及銷售假貨、劣貨的投訴數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品的高發(fā)區(qū)域，進(jìn)而識別出重點(diǎn)主體?！白赃@一監(jiān)督模型2022年4月建立以來，我們已經(jīng)調(diào)取大量投訴數(shù)據(jù)，確定有效線索，并以此為依據(jù)展開集中查處侵權(quán)假冒專項(xiàng)監(jiān)督工作，向公安、市場監(jiān)管等部門移送涉刑事追訴、行政處罰重點(diǎn)線索60條?！?/p>

據(jù)了解，除了在打擊侵權(quán)假冒違法犯罪中發(fā)揮重要作用的“銷假銷劣大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”，北京檢察機(jī)關(guān)在常態(tài)化數(shù)據(jù)信息交換的基礎(chǔ)上，通過梳理研判執(zhí)法司法高頻問題，共靶向開展20余項(xiàng)專項(xiàng)檢察監(jiān)督，建立起監(jiān)督線索發(fā)掘、監(jiān)督模塊開發(fā)、監(jiān)督效果評價(jià)全鏈條數(shù)據(jù)信息應(yīng)用機(jī)制。

以數(shù)字檢察助力行業(yè)治理優(yōu)化

在自助掃碼結(jié)賬模式漸被廣大消費(fèi)者接受的同時(shí)，不少人卻貪圖便宜，通過不掃、少掃商品碼或掃碼后再刪除等方式盜竊超市商品。北京市檢察院近日通報(bào)的一組數(shù)據(jù)顯示，自2019年起，北京“超市盜”案件呈加速增長態(tài)勢。而記者發(fā)現(xiàn)，這一態(tài)勢今年在北京市海淀區(qū)得到了遏制。

記者從海淀區(qū)人民檢察院了解到，海淀檢方充分利用“輕罪治理圖鑒”大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，對2020年以來利用商超自助購物結(jié)賬機(jī)盜竊犯罪進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，進(jìn)一步明確了此類犯罪的高發(fā)點(diǎn)位、發(fā)案原因、風(fēng)險(xiǎn)隱患等。在此基礎(chǔ)上，通過向重點(diǎn)商超制發(fā)書面檢察建議，與公安機(jī)關(guān)、相關(guān)商超開展座談交流等方式，牽動(dòng)各方力量綜合發(fā)力。今年1月至9月，海淀區(qū)“超市盜”類刑事案件量同比下降9.95%。

北京市檢察院第一檢察部主任王濱告訴記者，不僅是海淀，北京市檢一分院、順義區(qū)人民檢察院也分別以“超市盜”衍生犯罪、“超市盜”危險(xiǎn)預(yù)警為切入點(diǎn)開展大數(shù)據(jù)模型研究，全市檢察機(jī)關(guān)正努力通過大數(shù)據(jù)賦能強(qiáng)化綜合治理，推動(dòng)訴源治理效能整體提升。

在對近年來頻繁曝出的“被股東”“被法人”事件治理中，東城區(qū)人民檢察院利用在辦理行政監(jiān)督案件時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，碰撞比對出轄區(qū)2017年以來涉及撤銷冒名工商行政登記案件115件，通過制發(fā)檢察建議方式督促行政機(jī)關(guān)依法履職，撤銷相關(guān)當(dāng)事人公司登記，使類案問題得到有效解決。

對此，北京市檢察院第七檢察部主任李顯輝介紹說，北京市檢察機(jī)關(guān)聚焦市場監(jiān)督領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)和群眾投訴舉報(bào)問題，建立涉市場監(jiān)管領(lǐng)域行政違法行為監(jiān)督線索“數(shù)據(jù)池”，已經(jīng)獲取有效線索6000余條，辦理公司冒名登記、怠于監(jiān)管等案件53件，提出檢察建議30件，通過類案監(jiān)督助推行業(yè)整體治理，有力促進(jìn)了營商環(huán)境優(yōu)化。