以“綜合認(rèn)定”解決網(wǎng)絡(luò)犯罪定量證明難題
隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪增多和數(shù)據(jù)海量化，我國(guó)刑事訴訟法中“案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn)，與刑法中“定性＋定量”的定罪量刑要求發(fā)生沖突，影響數(shù)額型網(wǎng)絡(luò)犯罪的懲處。筆者認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)犯罪的定性和定量應(yīng)當(dāng)采用不同的證明標(biāo)準(zhǔn)，綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額，并允許根據(jù)計(jì)算模型、數(shù)據(jù)分析結(jié)論進(jìn)行定量，以有效打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。也就是說(shuō)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪“定性”仍應(yīng)強(qiáng)調(diào)“案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”；對(duì)“定量”則達(dá)到優(yōu)勢(shì)證明標(biāo)準(zhǔn)即可，只要“數(shù)據(jù)真實(shí)、信息充分”就可以定量。
近些年來(lái)，為了解決海量數(shù)據(jù)證明難的問(wèn)題，司法機(jī)關(guān)簡(jiǎn)化了證明方法，開(kāi)始“綜合認(rèn)定”犯罪數(shù)額。2014年3月，最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》首次確立了“綜合認(rèn)定”的證明方法?！熬C合認(rèn)定”是有效解決定量難的關(guān)鍵。2016年最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》全面采納了“綜合認(rèn)定”的證明方法?！熬C合認(rèn)定”雖然簡(jiǎn)化了證明方法，但是并不必然導(dǎo)致證明標(biāo)準(zhǔn)降低。
數(shù)據(jù)本身可作為認(rèn)定犯罪數(shù)額的證據(jù)。在傳統(tǒng)刑事訴訟制度中，“案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”，要求所有的定罪量刑事實(shí)都有證據(jù)證明，且證據(jù)之間要一一印證，以達(dá)到排除合理懷疑的程度。但是，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，同一數(shù)據(jù)可以蘊(yùn)含不同信息，分析數(shù)據(jù)本身就可以認(rèn)定犯罪數(shù)額，而且電子數(shù)據(jù)客觀性更強(qiáng)，證明力更高。因?yàn)?，人工記錄的?shù)據(jù)可能存在偽造、誤記的可能，而電子數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，真實(shí)性、客觀性更強(qiáng)，據(jù)此認(rèn)定犯罪數(shù)額更具可靠性。因此，只要電子數(shù)據(jù)真實(shí)，結(jié)合數(shù)據(jù)蘊(yùn)含的其他信息，就可“綜合認(rèn)定”犯罪數(shù)額。
數(shù)據(jù)本身可以證明特定的犯罪事實(shí)。（1）在傳統(tǒng)刑事案件中，偵查機(jī)關(guān)有時(shí)提取指紋、調(diào)取影像，旨在確認(rèn)“何人實(shí)施了何種行為”，這是還原案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)、追求“案件事實(shí)清楚”的過(guò)程。但是，網(wǎng)絡(luò)犯罪的現(xiàn)場(chǎng)通常是虛擬和流動(dòng)的，不具有還原案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的可能性，甚至不存在物理的犯罪現(xiàn)場(chǎng)。就犯罪數(shù)額而言，數(shù)據(jù)就是案件事實(shí)。例如，在網(wǎng)絡(luò)售假案件中，只存在售假的聊天記錄、支付記錄和產(chǎn)品圖片展示等證據(jù)，不存在真實(shí)的售假現(xiàn)場(chǎng)。（2）在傳統(tǒng)刑事案件中，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額需要找到被害人是達(dá)到“案件事實(shí)清楚”的關(guān)鍵。但在網(wǎng)絡(luò)售假、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，由于被害人分布很廣、數(shù)據(jù)海量等特點(diǎn)，很難將所有被害人查清。因此，針對(duì)這類案件，即使找不到贓物、查不清被害人，達(dá)不到傳統(tǒng)刑事案件定罪所要求的“案件事實(shí)清楚”的程度，也可以“綜合認(rèn)定”犯罪數(shù)額。
“綜合認(rèn)定”各類信息也可作為定量依據(jù)。我國(guó)的法定證據(jù)只有8種，但在網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，認(rèn)定犯罪數(shù)額可以采用比法定證據(jù)范圍更廣的信息。例如，在售假案件中，有電商平臺(tái)通過(guò)分析賣(mài)家反饋、私信數(shù)據(jù)、權(quán)利人投訴、物流數(shù)據(jù)等海量信息，自動(dòng)推斷售假數(shù)量和數(shù)額，并把數(shù)據(jù)推送給公安機(jī)關(guān)。事實(shí)上，各大電商平臺(tái)用算法模型推算犯罪數(shù)額的做法非常成熟。我國(guó)司法實(shí)踐中也開(kāi)始采用算法模型判斷犯罪數(shù)額。在信息時(shí)代，隨著大數(shù)據(jù)分析能力的提高，任何信息都可能成為證據(jù)的一部分。“綜合認(rèn)定”可以跳出傳統(tǒng)證據(jù)的種類，采納計(jì)算模型、數(shù)據(jù)分析結(jié)論得出定量結(jié)論。因此，筆者認(rèn)為，在特定網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，“綜合認(rèn)定”犯罪數(shù)額時(shí)，即使假貨流向、被害人情況等事實(shí)缺乏證據(jù)，只要合理設(shè)計(jì)程序，如允許被告人選擇第三方機(jī)構(gòu)建立算法模型等，網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)額的定量完全可以采用算法模型予以證明。
（孫健 王芳作者單位：山東省沂源縣人民檢察院、淄博市人民檢察院）
編輯：張怡時(shí)
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