法治日報全媒體記者 張馳 見習記者 范瑞恒

日前,天津市寧河警方打掉一個為境外電信網(wǎng)絡詐騙組織轉移資金的“跑分”團伙,抓獲8名團伙成員,扣押大量作案手機、銀行卡等物品,涉案銀行卡的資金流水已達800余萬元。

據(jù)了解,天津公安機關持續(xù)開展“斷卡”專項行動,電信網(wǎng)絡詐騙團伙獲取銀行卡和電話卡的渠道越來越困難,一些不法分子受利益驅使,為電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供“洗錢套現(xiàn)”服務,從中賺取傭金,這一違法行為俗稱“跑分”。

前不久,天津市公安局寧河公安分局偵辦一起詐騙案件,在對一張涉案銀行卡的調(diào)查過程中,一個活動在天津為境外電信網(wǎng)絡詐騙組織轉移資金的“跑分”團伙逐漸浮出水面。

寧河公安分局在掌握該團伙成員分工與作案證據(jù)后組織開展集中抓捕行動,將該團伙8名成員全部抓獲,扣押作案手機13部、銀行卡20余張,同時查獲營業(yè)執(zhí)照、公章等涉案材料20余份。

經(jīng)訊問,團伙主要成員陳某、顧某某供述,二人為獲利,組織“卡農(nóng)”劉某某、沈某某、王某某等6人辦理銀行卡、U盾、手機卡,并為境外電信網(wǎng)絡詐騙組織提供“跑分”服務。截至被抓獲,涉案銀行卡的資金流水已達800余萬元。

目前,寧河公安分局已對陳某、顧某某等5人依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。