法治日報(bào)全媒體記者記者 崔東凱 張沖 通訊員 王時(shí)

大學(xué)生兼職賺錢本來是一件好事，但是哈爾濱某高校的三名學(xué)生因?yàn)橐粫r(shí)貪心，卻成為了涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。

3月5日，哈爾濱市公安局道里分局反詐中心向尚志街派出所下發(fā)斷卡線索，某銀行卡短時(shí)間內(nèi)存在數(shù)十萬元的大額流水，行為異常。接到線索后，民警立即進(jìn)行分析研判，經(jīng)大量工作，警方很快鎖定了該卡持有人閆某具有涉案嫌疑。因閆某為哈市某高校在讀大學(xué)生，作為學(xué)生，閆某根本不可能在短時(shí)間內(nèi)有如此之多的錢款收支。通過摸排，民警掌握了其經(jīng)常出沒的哈爾濱市南崗區(qū)某小區(qū)內(nèi)一處疑似電信詐騙窩點(diǎn)的民宅。根據(jù)情況，民警對其展開了抓捕。

抓捕中，民警在房間內(nèi)還發(fā)現(xiàn)了另外三人，分別為王某、孫某和尚某。通過現(xiàn)場工作，三人均有“洗錢”嫌疑，遂將四人一并傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人孫某交代了自己長期以來在哈市從事“洗錢”的違法活動(dòng)，并承認(rèn)自己為該地點(diǎn)的組織者，也是“卡頭”，閆某、王某及尚某三人是該組織的操盤手和持卡者，其上線在福建省。犯罪嫌疑人孫某稱，其上線通過遠(yuǎn)程操控向?qū)O某下達(dá)“洗錢”指令，由他分別向閆某、王某及尚某銀行卡內(nèi)進(jìn)行分派，并由三人在網(wǎng)上將錢款轉(zhuǎn)出到各自的指定賬戶，目前涉案流水已達(dá)千萬余元。

據(jù)閆某、王某及尚某三人交代，三人為同學(xué)關(guān)系，均為哈市某高校大二在讀大學(xué)生。平時(shí)三人關(guān)系較好，經(jīng)常相約出入夜店、酒吧等場所，一次偶然間結(jié)識了孫某，孫某向三人介紹有一個(gè)掙錢較快的“兼職”工作，通過三人的銀行卡和手機(jī)卡幫孫某進(jìn)行收款并通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)出，每人每天至少可以有200元的日收入，而且還供吃供住。涉世未深的三名大學(xué)生認(rèn)為“經(jīng)濟(jì)效益”十分可觀，于是答應(yīng)了孫某的邀請，在哈市南崗區(qū)某小區(qū)內(nèi)一處民宅中用個(gè)人的銀行卡及手機(jī)幫孫某進(jìn)行“交易”活動(dòng)。但是沒想到，錢沒掙多少，卻因此誤入歧途。

目前，該團(tuán)伙四名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。