□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者　　劉志月

□ 法治日?qǐng)?bào)實(shí)習(xí)生 左君怡

□ 法治日?qǐng)?bào)通訊員 何瑾

從“養(yǎng)豬”到“殺豬”，背后都是滿滿的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路。

《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從湖北省襄陽(yáng)市公安局樊城分局獲悉，該局打掉了一個(gè)以“殺豬盤(pán)”為主要作案手法的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲300余人。

“市民一旦從最開(kāi)始放松了警惕，誤入圈套，就會(huì)被騙子營(yíng)造的騙局‘環(huán)環(huán)相扣’，無(wú)法輕易脫身?！狈枪卜志指本珠L(zhǎng)張軍說(shuō)。

“談情”中“養(yǎng)豬”

2020年8月，樊城區(qū)李女士交了一名男網(wǎng)友。兩人通過(guò)交易閑置物品相識(shí)，互加了微信便于溝通。通過(guò)平時(shí)聊天、看朋友圈展示，李女士發(fā)現(xiàn)對(duì)方經(jīng)常談及投資理財(cái)相關(guān)信息，并且在多個(gè)交易平臺(tái)都有賬號(hào)及收益記錄，動(dòng)輒涉及百萬(wàn)元金額，還經(jīng)常炫耀自己所得，并且曾經(jīng)幫助不少朋友度過(guò)投資危機(jī)。

如此出手闊綽且樂(lè)于助人，令李女士逐漸心生好感，而這位男網(wǎng)友也對(duì)李女士展開(kāi)了強(qiáng)烈的攻勢(shì)：噓寒問(wèn)暖，甚至對(duì)李女士的孩子也關(guān)懷備至，主動(dòng)提出見(jiàn)面吃飯，還提出要送李女士名牌包包。隨著關(guān)系升溫，李女士對(duì)男網(wǎng)友的信任度越來(lái)越高。

2020年9月中旬，男網(wǎng)友向李女士推薦了一個(gè)“某投資外匯理財(cái)”平臺(tái)，并稱(chēng)自己一直在上面進(jìn)行投資，回報(bào)頗豐，想帶著李女士一起賺錢(qián)。

李女士注冊(cè)賬號(hào)后，在對(duì)方引導(dǎo)下，先嘗試著進(jìn)行兩次充值投資，都獲得不少的收益。隨后李女士逐漸卸下心防，在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)陸續(xù)向該平臺(tái)轉(zhuǎn)賬75.8萬(wàn)余元。

讓李女士狂喜的是，平臺(tái)賬戶顯示，她投資的75.8萬(wàn)元已經(jīng)變成了300萬(wàn)元。見(jiàn)到如此高的回報(bào)，李女士想要申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。但就在發(fā)出提現(xiàn)請(qǐng)求后不久，投資平臺(tái)的網(wǎng)站就再也無(wú)法打開(kāi)，男網(wǎng)友也失聯(lián)了。

李女士這才意識(shí)到自己被騙。2020年10月3日，她到樊城分局王寨派出所報(bào)案。接到李女士報(bào)案后，樊城分局刑偵大隊(duì)立即成立專(zhuān)案組，在襄陽(yáng)市反詐中心支持下，迅速展開(kāi)專(zhuān)案攻堅(jiān)。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，那名男網(wǎng)友的IP地址顯示其在境外，李女士被詐騙的部分錢(qián)款流向了福建、廣東、湖南等地的不同銀行賬戶。

境外騙境內(nèi)

樊城警方循線追蹤、排查，鎖定了劉某等4名犯罪嫌疑人。

今年4月，專(zhuān)案組對(duì)4人進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，劉某等人已經(jīng)回到國(guó)內(nèi)。抓住有利時(shí)機(jī)，4月14日，樊城警方在湖南抓獲劉某；同一天，另一組民警在福建廈門(mén)抓獲犯罪嫌疑人戴某和陳某。

通過(guò)對(duì)劉某等人的審訊，樊城警方獲得重要線索。4月16日，專(zhuān)案組又將另外兩名犯罪嫌疑人李某、郭某抓捕歸案。

隨著浮出水面的嫌疑人越來(lái)越多，涉案地點(diǎn)越來(lái)越廣，專(zhuān)案組意識(shí)到，這個(gè)團(tuán)伙不同于以往只有幾個(gè)人的小規(guī)模詐騙團(tuán)伙，很有可能是一個(gè)有著龐大組織體系的大型詐騙集團(tuán)。

警方加大對(duì)已落網(wǎng)嫌疑人的審訊力度，挖出案件背后的“大金主”——戴某某。此時(shí)，戴某某早已聽(tīng)聞眾多下線被捕。他立刻前往老家福建龍巖藏匿，并伺機(jī)尋找機(jī)會(huì)偷渡出境。專(zhuān)案組馬不停蹄地趕往戴某某所藏村莊進(jìn)行走訪。經(jīng)過(guò)一周深入調(diào)查，警方并未取得明顯成效，于是將戴某某列為網(wǎng)上追逃對(duì)象，同時(shí)在村里繼續(xù)調(diào)查。

5月5日，專(zhuān)案組接到福建漳州警方通知，發(fā)現(xiàn)可疑漁船，極有可能是戴某某準(zhǔn)備出境，專(zhuān)案組立即趕往漳州，一舉將戴某某抓獲。

此時(shí)，距李女士最初報(bào)案已經(jīng)過(guò)去8個(gè)月。專(zhuān)案組民警先后赴淮北、莆田、杭州、廈門(mén)等五省七市，最終偵破了這起“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成功追回李女士被騙的75萬(wàn)余元。目前，6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。警方還扣押了涉案手機(jī)18部、電腦兩臺(tái)、車(chē)輛4臺(tái)，凍結(jié)贓款300余萬(wàn)元。

“圈套”中“藏刀”

隨著審訊深入，警方關(guān)于該詐騙團(tuán)伙“不簡(jiǎn)單”的判斷得到印證。

戴某某和郭某一開(kāi)始在國(guó)內(nèi)進(jìn)行詐騙。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度逐漸加強(qiáng)，2019年3月，戴某某和郭某謀劃并陸續(xù)組織人員偷渡到緬甸，并在緬北成立了名為“鑫泰”的詐騙公司，逐步創(chuàng)立了自己的“詐騙集團(tuán)”。

該“詐騙集團(tuán)”在持續(xù)不斷進(jìn)行詐騙的同時(shí)，也一直在搜羅成員、擴(kuò)展下線、擴(kuò)大規(guī)模，幾年間就成立了21個(gè)小組，共計(jì)300余人。

戴某某成為這一窩點(diǎn)的“大金主”，李某負(fù)責(zé)記賬，劉某負(fù)責(zé)后勤保障。該團(tuán)伙設(shè)立虛擬IP，不斷擴(kuò)大下線，對(duì)國(guó)內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”“裸聊”等詐騙犯罪活動(dòng)。

警方查明，該團(tuán)伙組織內(nèi)部分工明確：有人負(fù)責(zé)前期拉攏受害者，通過(guò)網(wǎng)聊獲取信任；有人負(fù)責(zé)推薦所謂“投資平臺(tái)”；還有人扮演已經(jīng)投資成功的“獲益人”，讓受害人放松警惕。

為了提高詐騙成功率，避免中途出紕漏，該詐騙團(tuán)伙甚至找了專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員制作假冒網(wǎng)站和App，凡是涉及的交易頁(yè)面和項(xiàng)目漲幅全部都是虛假的，操作完全由團(tuán)伙成員控制。