中新社上海５月１３日電?。ㄓ浾摺±铈纾┯浾撸保橙諒纳虾Ｊ腥嗣駲z察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海市檢察院）獲悉，虛擬幣、游戲幣等正成為新型洗錢(qián)載體，洗錢(qián)活動(dòng)更趨隱蔽。

官方數(shù)據(jù)顯示，２０２０年，滬全市檢察機(jī)關(guān)共受理審查起訴金融犯罪案件１７７６件３３６１人，案件量和涉案人數(shù)較２０１９年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

“近年來(lái)，金融犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)引發(fā)了后續(xù)伴生性洗錢(qián)違法犯罪的不斷發(fā)生，而洗錢(qián)行為進(jìn)一步刺激了上游犯罪的發(fā)展。”據(jù)上海市檢察院第四檢察部主任胡春健介紹，２０２０年洗錢(qián)案件的上游犯罪主要集中于非法集資，而與此相關(guān)的洗錢(qián)行為進(jìn)一步加大了偵查和司法機(jī)關(guān)追贓挽損的難度。

在不少非法集資或金融詐騙案件中，虛擬幣、游戲幣的加入使得資金蹤跡難覓，跨境資金“下落不明”。此外，行為人混用多種洗錢(qián)手段掩飾、隱瞞資金來(lái)源和性質(zhì)。

據(jù)檢方介紹，在提供賬戶(hù)類(lèi)洗錢(qián)犯罪中，行為人不僅提供個(gè)人賬戶(hù)，還利用空殼公司、對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)為上游犯罪分子“清洗”贓款，相比個(gè)人賬戶(hù)，對(duì)公結(jié)算轉(zhuǎn)賬限額更高、被風(fēng)控可能性更低。

在上海市寶山區(qū)人民檢察院辦理的一起許某洗錢(qián)案中，被告人許某明知哥哥利用自己名下公司非法集資，仍然提供名下多個(gè)銀行賬戶(hù)，幫助哥哥接收、轉(zhuǎn)移募集所得資金。經(jīng)審計(jì)，許某名下五個(gè)銀行賬戶(hù)共接收３０００萬(wàn)余元（人民幣，下同）。檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，法院以洗錢(qián)罪判處許某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金３００萬(wàn)元。

據(jù)悉，當(dāng)前司法機(jī)關(guān)切實(shí)改變“重上游犯罪、輕洗錢(qián)犯罪”的傾向，注重從上游犯罪的事實(shí)證據(jù)中挖掘、發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索，及時(shí)凍結(jié)相關(guān)賬戶(hù)，發(fā)揮刑法最后一道防線的作用。（完）