近日，浙江省寧波市公安局鄞州區(qū)分局東錢(qián)湖派出所上演了一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的反詐行動(dòng)。東錢(qián)湖派出所民警憑借快速響應(yīng)、精準(zhǔn)研判，成功偵破一起“洗錢(qián)”違法案件，及時(shí)追回被騙資金3萬(wàn)元。

“警察同志，有位群眾銀行賬戶(hù)異常，可能涉嫌詐騙！”9月19日，東錢(qián)湖派出所民警任琰挺獲取一條轄區(qū)居民張某涉嫌“洗錢(qián)”線(xiàn)索信息。得知線(xiàn)索后，任琰挺立刻展開(kāi)調(diào)查，經(jīng)過(guò)對(duì)異常資金流水的深度研判，迅速厘清了資金轉(zhuǎn)移脈絡(luò)，成功固定張某實(shí)施“洗錢(qián)”犯罪證據(jù)鏈，并在當(dāng)天將違法嫌疑人張某抓捕。

經(jīng)審訊，違法嫌疑人張某在網(wǎng)上不正規(guī)渠道貸款，在客服引導(dǎo)下添加微信，未核查資金來(lái)源的情況下，通過(guò)對(duì)方提供的資金“刷流水”提升貸款通過(guò)率，在不知情中幫助轉(zhuǎn)移了多筆資金，轉(zhuǎn)入資金大致為電詐受害者的資金。

而就在繼續(xù)深挖案件中，張某的賬戶(hù)又轉(zhuǎn)入了一筆2.5萬(wàn)元。東錢(qián)湖派出所偵查組立即核查，發(fā)現(xiàn)這筆錢(qián)是一名外省的受害者史某轉(zhuǎn)入的。這是一場(chǎng)與詐騙分子的“時(shí)間爭(zhēng)奪戰(zhàn)”，為及時(shí)為受害者止損，民警任琰挺火速聯(lián)系當(dāng)?shù)毓舱归_(kāi)聯(lián)合勸阻。

“你好，我們是寧波市公安局鄞州區(qū)分局東錢(qián)湖派出所，請(qǐng)你停止轉(zhuǎn)賬，你正在遭遇詐騙！”任琰挺立即電話(huà)聯(lián)系了受害者史某，但此時(shí)史某還未意識(shí)到自己被騙，稱(chēng)其是正常網(wǎng)上購(gòu)物。后任琰挺又在電話(huà)中苦口婆心耐心勸導(dǎo)，逐一分析，史某才心存疑惑，懷疑自己可能被騙，后當(dāng)?shù)毓惨驳狡浼抑信雒鎰褡?，史某才意識(shí)到自己真的被騙。好在因及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處置，這筆2.5萬(wàn)元資金已被凍結(jié)。與此同時(shí)，民警在對(duì)資金數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)還有5000元在張某轉(zhuǎn)出賬戶(hù)中未被取出，于是一邊采取止付凍結(jié)措施，一邊根據(jù)查詢(xún)到的受害人信息與其聯(lián)系進(jìn)行勸阻，防止其再次轉(zhuǎn)賬被騙，至此成功保住了3萬(wàn)元。

目前，公安機(jī)關(guān)已按照流程將凍結(jié)的3萬(wàn)元退至兩名受害者賬戶(hù)，張某也因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙提供服務(wù)被鄞州區(qū)公安分局行政處罰。公安機(jī)關(guān)正在極力偵查幕后嫌疑人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：貸款、網(wǎng)購(gòu)都要通過(guò)正規(guī)渠道，如有發(fā)現(xiàn)不對(duì)的情況，第一時(shí)間撥打反詐專(zhuān)線(xiàn)咨詢(xún)，避免淪為犯罪工具。（梁倩倩）